{"id":22499,"date":"2012-04-23T09:28:18","date_gmt":"2012-04-23T09:28:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=22499"},"modified":"2012-04-23T15:28:53","modified_gmt":"2012-04-23T15:28:53","slug":"disponen-controles-para-empresas-que-trasladen-divisas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=22499","title":{"rendered":"Disponen controles para empresas que trasladen divisas"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/noticiasbaires.com\/wp-content\/uploads\/2011\/07\/dolar.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-13253\" title=\"dolar\" src=\"https:\/\/noticiasbaires.com\/wp-content\/uploads\/2011\/07\/dolar-300x166.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"166\" srcset=\"https:\/\/legislaturahoy.com\/wp-content\/uploads\/2011\/07\/dolar-300x166.jpg 300w, https:\/\/legislaturahoy.com\/wp-content\/uploads\/2011\/07\/dolar.jpg 619w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) dispuso hoy una modificaci\u00f3n del reporte sistem\u00e1tico para empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales, que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.<\/p>\n<p>La resoluci\u00f3n 66\/2012 publicada hoy en el Bolet\u00edn Oficial,\u00a0 concierne a las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas alcanzadas por la\u00a0 regulaci\u00f3n del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA) para\u00a0 operar como remesadoras de fondos dentro y fuera del territorio\u00a0 Nacional.<\/p>\n<p>Concretamente, se dispuso que a partir del pr\u00f3ximo primero de\u00a0 julio se detallen las operaciones realizadas en el mes calendario\u00a0 inmediato anterior que superen los 5 mil pesos, sea en un sola\u00a0 operaci\u00f3n o en varias.<\/p>\n<p>La UIF justific\u00f3 la norma en el marco de las medidas y\u00a0 procedimientos que los sujetos obligados deber\u00e1n observar \u00abpara\u00a0 prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u\u00a0 omisiones que pudieran constituir delitos de lavado de activos y\u00a0 financiaci\u00f3n del terrorismo\u00bb.<\/p>\n<p>La resoluci\u00f3n explica en sus considerandos que, tras la\u00a0 reciente modificaci\u00f3n de su Carta Org\u00e1nica, se encuentran bajo la\u00a0 \u00f3rbita de regulaci\u00f3n y control del BCRA las remesadoras de fondos,\u00a0 as\u00ed como toda otra actividad que guarde relaci\u00f3n con la actividad\u00a0 financiera y cambiaria.<\/p>\n<p>La UIF record\u00f3 que la ley 25.246 establece que los sujetos\u00a0 obligados a reportar \u00abhechos u operaciones sospechosas\u00bb deber\u00e1n\u00a0 requerir a sus clientes cierta informaci\u00f3n m\u00ednima, a los efectos de\u00a0 su identificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Tendr\u00e1n adem\u00e1s que adoptar \u00abmedidas adicionales razonables, a\u00a0 fin de obtener informaci\u00f3n sobre la verdadera identidad de la\u00a0 persona por cuenta de la cual act\u00faan los clientes\u00bb.<\/p>\n<p>Del mismo modo, los sujetos obligados deben \u00abprestar especial\u00a0 atenci\u00f3n a las transacciones realizadas por las Personas Expuestas\u00a0 Pol\u00edticamente; contar con un manual de procedimiento de prevenci\u00f3n\u00a0 del lavado de activos y de la financiaci\u00f3n del terrorismo; y\u00a0 designar un oficial de cumplimiento\u00bb.<\/p>\n<p>aLa UIF destac\u00f3 que para adoptar la medida se tuvieron en\u00a0 cuenta las nuevas 40 recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera\u00a0 Internacional (FATF\/GAFI).<\/p>\n<p>Diariohoy.net<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) dispuso hoy una modificaci\u00f3n del reporte sistem\u00e1tico para empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales, que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete. 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