{"id":23504,"date":"2012-06-04T06:34:10","date_gmt":"2012-06-04T06:34:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=23504"},"modified":"2012-06-04T14:41:07","modified_gmt":"2012-06-04T14:41:07","slug":"el-97-4-del-dinero-de-la-droga-colombiana-se-la-quedan-los-bancos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=23504","title":{"rendered":"El 97.4% del dinero de la droga colombiana se la quedan los bancos"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Una reciente investigaci\u00f3n en Colombia revela que el 97,4% del dinero generado por el tr\u00e1fico de coca\u00edna en ese pa\u00eds es absorvido por grandes bancos de USA. Empresas y entidades bancarias como American Express, Western Union, Citygroup, Bank of America o Wells Fargo est\u00e1n siendo cuestionadas por emplear la t\u00e1ctica de pagar multas mientras siguen lavando dinero procedente de la droga.<\/p>\n

(Urgente24) <\/p>\n

La investigaci\u00f3n m\u00e1s extensa hasta la fecha ha confirmado la intuici\u00f3n popular de que el negocio de la droga recae fundamentalmente en los pa\u00edses que consumen sustancias como la coca\u00edna, m\u00e1s que en los pa\u00edses que las producen. \u00bfPor qu\u00e9 nunca o casi nunca se detienen capos en USA? \u00bfAcaso los narcotraficantes mexicanos y colombianos dominan a sus anchas uno de los negocios m\u00e1s jugosos del planeta? La repuesta parece ser que los capos de pa\u00edses consumidores como USA son los bancos que lavan el dinero y las autoridades que permiten que florezca el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

El diario brit\u00e1nico The Guardian reporta sobre el estudio Anti-Drugs Policies In Colombia: Successes, Failures And Wrong Turns, realizado por Alejandro Gaviria y Daniel Mej\u00eda, al parecer el m\u00e1s completo hasta la fecha en lo que se refiere al an\u00e1lisis de los mecanismo financieros que operan en el tr\u00e1fico de drogas, espec\u00edficamente la coca\u00edna colombiana.<\/p>\n

El estudio revela que s\u00f3lo el 2.6% del valor que genera la coca\u00edna producida en Colombia permanece en ese pa\u00eds, mientras que el restante 97.4% es capitalizado por sindicatos criminales y bancos que lavan el dinero en pa\u00edses consumidores de primer mundo. Esta min\u00fascula derrama econ\u00f3mica contrasta con la gran cantidad de violencia que se genera en los pa\u00edses donde se produce la droga \u2014 y donde se centra la guerra contra la droga. Gaviria, uno de los autores, hace una provocadora analog\u00eda: \u201cque pensar\u00edan los estadounidenses si los \u00edndices de homicidios se dispararan en Seattle porque el consumo y el negocio de la coca\u00edna estuviera migrado a Canad\u00e1\u201d. Se calcula que la coca\u00edna colombiana es un negocio de US$ 300 mil millones al a\u00f1o, de los cuales s\u00f3lo 7.8 mil millones se quedan en Colombia.<\/p>\n

\u201cSi los pa\u00edses como Colombia se beneficiaran econ\u00f3micamente del tr\u00e1fico de drogas, habr\u00eda un cierto sentido en todo esto. Sin embargo, hemos pagado el precio de las ganancias de otros \u2013Colombia recientemente, y ahora M\u00e9xico\u201d, recalc\u00f3 Gaviria.<\/p>\n

Daniel Mej\u00eda a\u00f1ade que existe una gran diferencia entre la regulaci\u00f3n en los bancos colombianos y los bancos en pa\u00edses como USA, donde no se investiga el lavado de dinero con el mismo escrutinio. \u201cTodo el sistema operado por las autoridades en las naciones consumidoras est\u00e1 basado en ir detr\u00e1s del peque\u00f1o productor, el m\u00e1s d\u00e9bil en la cadena y nunca detr\u00e1s del gran negocio y de los sistemas financieros donde est\u00e1n las grandes cantidades de dinero\u2026 Es tab\u00fa perseguir a los grandes bancos. Es suicidio pol\u00edtico en este clima econ\u00f3mico porque las cantidades de dinero reciclado son tan altas\u201d.<\/p>\n

Hace dos a\u00f1os se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n al banco Wachovia (ahora Wells Fargo) por lavar US$ 380 millones del narco mexicano. El banco admiti\u00f3 haber transferido 110 millones de d\u00f3lares de M\u00e9xico a USA y no monitorear US$ 380 millones. Dos a\u00f1os despu\u00e9s el banco ha sido absuelto y nadie ha ido a la c\u00e1rcel. Esta es la imperante impunidad de estas instituciones que son \u201cdemasiado grandes para caer\u201d.<\/p>\n

Narcobancos<\/p>\n

En m\u00faltiples casos fiscalizados durante los \u00faltimos a\u00f1os, bancos y empresas financieras estadunidenses, entre ellos Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Uni\u00f3n, han confesado no haber cumplido con leyes y regulaciones federales para controlar el lavado de dinero al participar en las trasferencias de millones de d\u00f3lares en fondos il\u00edcitos provenientes del narcotr\u00e1fico mexicano.<\/p>\n

Ese el caso de Wachovia Corp. antes el sexto banco del pa\u00eds, comprado por Wells Fargo en 2008, y que ahora, fusionado con \u00e9l es el banco con m\u00e1s sucursales en USA. Wells Fargo admiti\u00f3 ante un tribunal que Wachovia no vigil\u00f3 ni inform\u00f3 sobre actividades sospechosas de lavado de dinero por narcotraficantes, incluyendo fondos para la compra de por lo menos cuatro aviones en USAortaron un total de 22 toneladas de coca\u00edna. El otro banco involucrado en la transferencia de fondos, con los cuales se compr\u00f3 uno de estos aviones -un DC-9 que subsecuentemente fue confiscado en M\u00e9xico con toneladas de coca\u00edna- fue Bank of America, report\u00f3 Bloomberg News.<\/p>\n

Todo esto se revel\u00f3 en un acuerdo judicial del banco con fiscales federales, en marzo de 2010. En los documentos oficiales judiciales del caso, Wachovia admiti\u00f3 que no hizo lo suficiente para detectar fondos il\u00edcitos en su manejo de m\u00e1s de US$ 378.4 mil millones en sus negocios con casas de cambio mexicanas entre mayo de 2004 y mayo de 2007.<\/p>\n

De este total, Wachovia proces\u00f3 por lo menos 373.6 mil millones en transferencias electr\u00f3nicas, m\u00e1s 4.7 mil millones en traslados de efectivo, y otros 47 millones en dep\u00f3sitos de cheques internacionales. No todos estos fondos est\u00e1n vinculados con el narcotr\u00e1fico, pero, seg\u00fan las investigaciones del Departamento de Justicia, miles de millones no fueron sujetos a la vigilancia ordenada por la ley, y cientos de millones de d\u00f3lares de estos fondos s\u00ed han sido ligados directamente con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

Por el volumen total de fondos que no fueron sujetos a la vigilancia antilavado de dinero, el caso de Wachovia resulta ser la violaci\u00f3n m\u00e1s grande de la Ley de Secreto Bancario en la historia. Esa ley obliga a los bancos a reportar a las autoridades toda transferencia de fondos en efectivo mayor de US$ 10 mil, as\u00ed como informar sobre toda actividad sospechosa de lavado de dinero.<\/p>\n

El fiscal federal en el caso, Jeffrey Sloman, declar\u00f3 en 2010, al anunciar el acuerdo con Wells Fargo: \u201cla flagrante desatenci\u00f3n de nuestras leyes bancarias por Wachovia otorg\u00f3 una virtual carta blanca a los c\u00e1rteles internacionales de coca\u00edna para financiar sus operaciones al lavar por lo menos US$ 110 millones en ganancias de la droga\u201d.<\/p>\n

No es que nadie se haya fijado. El propio banco admiti\u00f3 ante el tribunal que ya desde 2004 Wachovia reconoci\u00f3 el riesgo, pero a pesar de las advertencias permaneci\u00f3 en el negocio, seg\u00fan los documentos judiciales oficiales del caso revisados por La Jornada.<\/p>\n

Ese negocio era el manejo y traslado de fondos de por lo menos 22 casas de cambio en M\u00e9xico que ten\u00edan cuentas con Wachovia. Un ejemplo citado en los documentos es el de la Casa de Cambio Puebla SA, cuyos gerentes crearon empresas ficticias para los c\u00e1rteles y, seg\u00fan el Departamento de Justicia, lograron blanquear unos 720 millones a trav\u00e9s de bancos estadunidenses.<\/p>\n

De hecho, fue el asunto de la Casa de Cambio Puebla el que deton\u00f3 esta investigaci\u00f3n de las autoridades federales. Desde 2005 ya estaban bajo investigaci\u00f3n ciertas transferencias electr\u00f3nicas de fondos a cuentas de Wachovia, en sus sucursales en Miami, desde M\u00e9xico por casas de cambio, y estos fondos se utilizaban para comprar aviones destinados al narcotr\u00e1fico, informan los documentos judiciales del caso.<\/p>\n

Por otro lado, durante ese periodo el director de la unidad antilavado de dinero de Wachovia en Londres, Martin Woods, sospechaba que narcotraficantes utilizaban al banco para mover fondos. Inform\u00f3 a sus jefes, quienes le ordenaron dejar el asunto, y por ello renunci\u00f3 a su puesto, report\u00f3 Bloomberg. Woods le dijo al servicio de noticias que \u201ces el lavado de dinero de los c\u00e1rteles por los bancos lo que financia la tragedia\u2026. Si uno no ve la correlaci\u00f3n entre el lavado de dinero por los bancos y las miles de personas asesinadas en M\u00e9xico, no entiende el punto\u201d.<\/p>\n

Despu\u00e9s de ser acusado de violar la ley, Wells Fargo, ahora due\u00f1o de Wachovia, se comprometi\u00f3 en un tribunal federal de Miami a reformar sus sistemas de vigilancia. Pag\u00f3 160 millones en multas, y si cumple con su promesa las autoridades federales desechar\u00e1n los cargos contra el banco en marzo de 2011.<\/p>\n

Esta pr\u00e1ctica es com\u00fan en estos casos y se llama acuerdo de fiscalizaci\u00f3n diferida, por el cual un banco paga una multa, coopera con la investigaci\u00f3n y se compromete a no violar la ley otra vez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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