{"id":24232,"date":"2012-07-17T09:03:03","date_gmt":"2012-07-17T09:03:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=24232"},"modified":"2012-07-17T20:03:44","modified_gmt":"2012-07-17T20:03:44","slug":"acusan-al-hsbc-de-lavar-dinero-de-los-narcos-en-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=24232","title":{"rendered":"Acusan al HSBC de lavar dinero de los narcos en M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>El banco chino brit\u00e1nico HSBC es, hoy por hoy, se\u00f1alado como responsable de lavado de dinero de diferentes c\u00e1rteles de la droga en M\u00e9xico. La filial en M\u00e9xico de HSBC envi\u00f3 US$ 7.000 millones en efectivo a una unidad de USA entre 2007 y 2008, un volumen que de acuerdo con las autoridades judiciales estadounidenses, s\u00f3lo pod\u00eda alcanzar ese tama\u00f1o si inclu\u00eda ganancias ilegales del narcotr\u00e1fico. La acusaci\u00f3n tiene el trasfondo de la guerra econ\u00f3mica que llevan adelante USA y China de manera encubierta.<\/p>\n

HSBC Holdings Plc reconocer\u00e1 este martes ante el Subcomit\u00e9 Permanente de Investigaci\u00f3n del Senado de USA que sus est\u00e1ndares \u00aben algunas ocasiones no fueron los esperados por reguladores y clientes\u00bb y presentar\u00e1 una disculpa.<\/p>\n

La filial en M\u00e9xico de HSBC envi\u00f3 US$ 7.000 millones en efectivo a una unidad de USA entre 2007 y 2008, un volumen que de acuerdo con las autoridades judiciales estadounidenses, s\u00f3lo pod\u00eda alcanzar ese tama\u00f1o si inclu\u00eda ganancias ilegales del narcotr\u00e1fico, de acuerdo con el reporte realizado por un Subcomit\u00e9 del Senado estadounidense.<\/p>\n

La instituci\u00f3n financiera indic\u00f3 en un comunicado que en dicha reuni\u00f3n se analizar\u00e1 la vulnerabilidad del sistema financiero en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en ese pa\u00eds.<\/p>\n

\u00abHSBC toma muy en serio el cumplimiento de la ley en cualquier pa\u00eds donde opera. Este martes reconoceremos que en el pasado, nuestros est\u00e1ndares en algunas ocasiones no fueron los esperados por reguladores y clientes\u00bb, indic\u00f3 la empresa.<\/p>\n

\u00abNos disculparemos, reconoceremos estos errores, responderemos por nuestras acciones y nos comprometeremos absolutamente a reparar lo que se hizo err\u00f3neamente\u00bb, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n

Detall\u00f3 que desde el a\u00f1o pasado y con la llegada de nuevos directivos ejecuta varias medidas para el fortalecimiento de controles internos y una cultura para el manejo de riesgos.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n de USA parece un claro movimiento tendiente a delimitar el territorio: la acusaci\u00f3n de fondo es que un banco chino brit\u00e1nico est\u00e1 asistiendo a un grupo que resulta una amenaza para USA y mantiene a un estado como el mexicano en estado de conflicto permanente, desestabilizando gravemente las tierras al sur del R\u00edo Bravo.<\/p>\n

El esc\u00e1ndalo estalla a pcos d\u00edas de que se confirmara la victoria de Enrique Pe\u00f1a Nieto en las elecciones presidenciales y justo cuando el PRI retoma el poder en M\u00e9xico. <\/p>\n

En 1999, la justicia estadounidense sent\u00f3 al Citibank en el banquillo de los acusados por presuntamente blanquear dinero no legal de Ra\u00fal Salinas de Gortari, a trav\u00e9s de la ejecutiva de cuenta Amy Elliot. El asunto lleg\u00f3 al Congreso de USA, aunque buena parte de la informaci\u00f3n a\u00fan se localiza en los archivos secretos de Citicorp.<\/p>\n

Con este panorama de fondo, c\u00e1rteles mexicanos y bancos \u00e1rabes vinculados con grupos terroristas est\u00e1n en el centro de una amplia investigaci\u00f3n sobre lavado y flujo de dinero sospechoso que dio a conocer ayer el Senado de USA, en el que estar\u00edan implicados ejecutivos de la firma financiera brit\u00e1nica HSBC Holdings.<\/p>\n

El reporte de 400 p\u00e1ginas, resultado de la revisi\u00f3n de 1.4 millones de documentos, detall\u00f3 que una cultura \u201ccontaminada\u201d en HSBC Holdings permiti\u00f3 a este banco actuar como financiero de clientes que recib\u00edan fondos oscuros desde lugares como M\u00e9xico, Ir\u00e1n, las islas Caim\u00e1n, Arabia Saudita y Siria; asimismo habr\u00eda colaborado en transacciones con pa\u00edses que enfrentan sanciones internacionales como Corea del Norte, Cuba e Ir\u00e1n.<\/p>\n

Ejecutivos de HSBC Holdings incurrieron en comportamiento riesgoso en busca de ganancias, detall\u00f3 The Wall Street Journal. El diario neoyorquino cit\u00f3 una investigaci\u00f3n del Departamento de Justicia del gobierno de USA en la que se indaga si dichos funcionarios fueron c\u00f3mplices de ocultar grandes cantidades de dinero de los c\u00e1rteles de la droga con el prop\u00f3sito de lavarlo.<\/p>\n

En cuanto a M\u00e9xico, seg\u00fan testimonios de personas cercanas a la investigaci\u00f3n, citadas por el WSJ, fotograf\u00edas tomadas por agentes muestran \u201cbodegas de dinero en efectivo\u201d, lo que la fiscal\u00eda afirm\u00f3 es indicativo del gran volumen de las transacciones que debieron \u201cencender focos de alarma\u201d.<\/p>\n

Ejecutivos de HSBC por lavado y son se\u00f1alados como c\u00f3mplices de ocultar grandes cantidades de dinero de los c\u00e1rteles de la droga de M\u00e9xico<\/p>\n

El banco brit\u00e1nico HSBC Holdings ha sido utilizado por el narcotr\u00e1fico mexicano que busca introducir dinero en efectivo a USA, revel\u00f3 un informe del Senado de ese pa\u00eds dado a conocer anoche.<\/p>\n

Esta informaci\u00f3n coincide con una indagaci\u00f3n del Departamento de Justicia de que el gobierno de USA investiga si ejecutivos del banco fueron c\u00f3mplices de ocultar grandes cantidades de dinero de los c\u00e1rteles de la droga de M\u00e9xico con el prop\u00f3sito de lavarlo, adem\u00e1s de haber detectado nexos financieros con grupos terroristas internacionales, seg\u00fan dio a conocer el diario The Wall Street Journal.<\/p>\n

El Departamento de Justicia realiza una pesquisa para saber si \u201cfuncionarios del banco fueron c\u00f3mplices de los c\u00e1rteles de la droga al permitir que se escondieran flujos de grandes cantidades de dinero en efectivo entre USA y M\u00e9xico\u201d, indic\u00f3 el peri\u00f3dico.<\/p>\n

Seg\u00fan testimonios de personas cercanas a la investigaci\u00f3n, fotograf\u00edas tomadas por agentes muestran \u201cbodegas de dinero en efectivo\u201d, lo que la fiscal\u00eda afirm\u00f3 es indicativo del gran volumen de las transacciones, que debieron \u201cencender focos de alarma dado el tama\u00f1o de la operaci\u00f3n de HSBC en M\u00e9xico\u201d.<\/p>\n

Como parte de la labor que lleva a cabo el Departamento de Justicia, funcionarios del banco reconocieron fallas en su leg\u00edtimo negocio de transferir dinero en efectivo de sus clientes, una clase de operaci\u00f3n que ya no realizan.<\/p>\n

La nota se concentr\u00f3 en que el Departamento de Justicia y HSBC han acelerado su b\u00fasqueda de un acuerdo para resolver la investigaci\u00f3n criminal, lo que podr\u00eda ser alcanzado durante las pr\u00f3ximas semanas.<\/p>\n

Una reuni\u00f3n con ejecutivos del banco est\u00e1 programada para en el Senado de USA con el fin de discutir temas relacionados con la pesquisa criminal, que se centra en \u201claxos cumplimientos de las regulaciones\u201d en sus unidades internacionales.<\/p>\n

Esta falla pudo haber sido usada para un \u201cpotencial financiamiento al terrorismo y por c\u00e1rteles de la droga para lavar ganancias il\u00edcitas\u201d, indic\u00f3 la nota firmada por Evan Perez.<\/p>\n

En un mensaje enviado a empleados en d\u00edas recientes, el director ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver, reconoci\u00f3 errores. \u201cFallamos en detectar y controlar inaceptables\u201d pr\u00e1cticas, agreg\u00f3.<\/p>\n

El gobierno de USA ya hab\u00eda advertido a los bancos la necesidad de monitorear de cerca sus negocios de grandes cantidades de dinero en efectivo en M\u00e9xico, en particular las relacionadas con casas de cambio de divisas.<\/p>\n

Asimismo, se agrega a los se\u00f1alamientos de autoridades de USA a Bank of America por supuestamente haber lavado dinero para la organizaci\u00f3n criminal mexicana Los Zetas, dados a conocer la semana pasada por The Wall Street Journal.<\/p>\n

A la vez, HSBC Holdings tambi\u00e9n fue se\u00f1alado por financiar a clientes que recib\u00edan fondos oscuros desde lugares como M\u00e9xico, Ir\u00e1n, Islas Caim\u00e1n, Arabia Saudita y Siria.<\/p>\n

Por ejemplo, detallan el presuntos v\u00ednculoscon un banco de Arabia Saudita relacionado con asociaciones terroristas y de actuar como financistas de iran\u00edes que intentaron eludir las sanciones de USA, de acuerdo con un informe del Senado de USA, que public\u00f3 The New York Times.<\/p>\n

\u201cLa cultura en HSBC estuvo contaminada por un largo tiempo\u201d, dijo el senador Carl Levin, presidente del Subcomit\u00e9 Permanente de Investigaciones del Senado de USA, un organismo supervisor del Congreso.<\/p>\n

El reporte dijo que un exitoso ejecutivo de HSBC sugiri\u00f3 reanudar negociaciones con el banco Al Rajhi\u2019s, cuyo fundador ha sido benefactor por largo tiempo del grupo terrorista Al-Qaeda. El diario neoyorquino destac\u00f3 que, finalmente, la parte americana de HSBC abasteci\u00f3 con mil millones de d\u00f3lares a dicho banco saud\u00ed.<\/p>\n

El diario expuso las acusaciones sobre HSBC de colaborar en transacciones con pa\u00edses que enfrentan sanciones como Corea del Norte, Cuba e Ir\u00e1n, y en algunos casos burlar las leyes en la b\u00fasqueda de beneficios.<\/p>\n

En el caso de Ir\u00e1n se encontr\u00f3 que el banco facilit\u00f3 25 mil dudosos pagos entre 2001 y 2007 y que \u201cen algunos casos ejecutivos de HSBC Holdings aconsejaron a instituciones financieras iran\u00edes sobre como evadir los filtros reguladores estadunidenses\u201d.<\/p>\n

Urgente24<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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