{"id":25890,"date":"2012-10-16T06:24:23","date_gmt":"2012-10-16T06:24:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=25890"},"modified":"2012-10-16T20:25:05","modified_gmt":"2012-10-16T20:25:05","slug":"mexico-calderon-deja-el-gobierno-con-una-nueva-ley-para-combatir-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=25890","title":{"rendered":"M\u00e9xico: Calder\u00f3n deja el gobierno con una nueva ley para combatir el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>La norma limita el uso de efectivo para la compra de bienes y estipula mayores controles sobre pr\u00e9stamos y tarjetas de cr\u00e9dito. Tambi\u00e9n se cre\u00f3 la Unidad Especializada en An\u00e1lisis Financiero.<\/p>\n

El presidente de M\u00e9xico, Felipe Calder\u00f3n, promulg\u00f3 hoy una ley federal para combatir el lavado de dinero, principal fuente de poder del crimen organizado, que limita el uso de efectivo para la compra de bienes y estipula mayores controles sobre pr\u00e9stamos y tarjetas de cr\u00e9dito, entre otras medidas.<\/p>\n

\u00abEra y es indispensable combatir a la industria del crimen, particularmente, del crimen organizado transnacional justo en el coraz\u00f3n de sus actividades: en el flujo de dinero que le da poder para corromper autoridades, para intimidar a los ciudadanos y para expandir sus actividades il\u00edcitas\u00bb, se\u00f1al\u00f3 Calder\u00f3n al promulgar la norma, seg\u00fan inform\u00f3 la agencia DPA.<\/p>\n

La ley federal de prevenci\u00f3n e identificaci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita establece l\u00edmites al uso de dinero en efectivo en operaciones de adquisici\u00f3n de bienes y actividades vinculadas a la pr\u00e1ctica de juegos de apuesta, concursos o sorteos.<\/p>\n

Tambi\u00e9n regula la comercializaci\u00f3n de tarjetas de cr\u00e9dito o de prepago; el otorgamiento de pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos, como los otorgados por las casas de empe\u00f1o; la construcci\u00f3n, el desarrollo y la compra-venta de bienes inmuebles; la comercializaci\u00f3n de obras de arte, de piedras preciosas, as\u00ed como la adquisici\u00f3n de veh\u00edculos, aviones y yates, entre otros.<\/p>\n

\u00abCon estas medidas se impedir\u00e1 que los grupos criminales laven su dinero sucio y acumulen fortunas l\u00edcitas, que tanto ofenden y agravian a los ciudadanos, a partir de actividades il\u00edcitas y criminales, como las que desarrollan\u00bb, afirm\u00f3 Calder\u00f3n.<\/p>\n

El mandatario dijo que la ley tambi\u00e9n obligar\u00e1 a los intermediarios no financieros a cumplir con obligaciones como verificar la identidad de sus clientes y sus usuarios; solicitarles informaci\u00f3n sobre su actividad, su ocupaci\u00f3n o su fuente de ingresos, as\u00ed como conservar y proteger por cinco a\u00f1os la documentaci\u00f3n sobre dicha informaci\u00f3n.<\/p>\n

El Congreso, que aprob\u00f3 el jueves la ley, tambi\u00e9n dispuso la creaci\u00f3n de una Unidad Especializada en An\u00e1lisis Financiero, que investigar\u00e1 operaciones relacionadas con recursos de procedencia il\u00edcita y depender\u00e1 de la Procuradur\u00eda General.<\/p>\n

La ley de lavado de activos era uno de los proyectos complementarios de la lucha contra el narcotr\u00e1fico de mayor importancia para el gobierno de Calder\u00f3n, quien dejar\u00e1 el poder el 1 de diciembre con duras cr\u00edticas hacia su pol\u00edtica de militarizaci\u00f3n del combate al crimen organizado, que caus\u00f3 durante su mandato unos 60 mil muertos.<\/p>\n

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