{"id":27536,"date":"2012-12-20T07:30:56","date_gmt":"2012-12-20T07:30:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=27536"},"modified":"2012-12-20T12:35:56","modified_gmt":"2012-12-20T12:35:56","slug":"otra-vez-el-hsbc-en-las-malas-noticias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=27536","title":{"rendered":"Otra vez el HSBC en las malas noticias"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>2012 fue un a\u00f1o complejo para HSBC: en USA, multado por un tema de lavado de dinero. En la Argentina, acaba de conocerse una sanci\u00f3n de parte de la UIF tambi\u00e9n por irregularidades. Ahora, un ejecutivo del HSBC vinculado al lavado de dinero que la mafia china hac\u00eda en Espa\u00f1a…<\/p>\n

El banquero suizo Marc P\u00e9rez era uno de los responsables financieros de la red de blanqueo y evasi\u00f3n de capitales que trabajaba para el ciudadano chino Gao Ping, descubierta en la operaci\u00f3n Emperador. <\/p>\n

Desde su cargo de relevancia en el banco HSBC de Ginebra se encargaba de los movimientos transnacionales de dinero de evasores radicados en Espa\u00f1a. Con el dinero ‘pisado’, \u00e9l facilitaba los n\u00fameros swift (justificantes de las transferencias) para que los clientes estuvieran seguros del destino del dinero entregado a la red.<\/p>\n

Marc era el hombre de confianza de Francois Leiser, N\u00b01 de la red de blanqueo, cuyo representante en Espa\u00f1a era una persona de origen israel\u00ed Malka Maman Levy, alias \u201cSobrina\u201d, intermediaria entre <\/p>\n

> empresarios y acaudalados inversionistas que ten\u00edan grandes sumas de dinero depositadas en para\u00edsos fiscales que quer\u00edan recuperar, y <\/p>\n

> empresarios con una elevada facturaci\u00f3n en dinero efectivo (la comunidad china y sus diferentes negocios), que quer\u00edan transferir a China sin pagar impuestos a Hacienda (apodados \u201cdonantes\u201d en la jerga de la trama). <\/p>\n

Los \u201cdonantes\u201d pon\u00edan su dinero a disposici\u00f3n de la red de blanqueo (por lo general billetes peque\u00f1os, de 20 y 50 euros) para que lo hiciera llegar a las personas necesitadas de efectivo (\u201creceptores\u201d), a cambio de que estos transfirieran desde sus cuentas en para\u00edsos fiscales, por lo general Suiza, la misma cantidad a la cuenta del \u201cdonante\u201d en China. <\/p>\n

Unos y otros pagaban a la red de lavado una comisi\u00f3n y evitaban dar cuenta de sus transacciones a la Agencia Tributaria.<\/p>\n

El procedimiento normal consist\u00eda en que antes de que los empresarios chinos adelantasen cantidad alguna en efectivo quer\u00edan tener la certeza de que el mismo importe hab\u00eda sido transferido previamente a sus cuentas por Marc P\u00e9rez. La confirmaci\u00f3n se realizaba con la remisi\u00f3n del n\u00famero swift por fax. Con la certeza de que la transacci\u00f3n ya se hab\u00eda realizado, los empresarios chinos entregaban el dinero a la red.<\/p>\n

Malka \u201ctrabajaba\u201d tambi\u00e9n con otros intermediarios que ten\u00edan su propia red de clientes interesados en blanquear su dinero. <\/p>\n

Entre sus colaboradores destacaban Javier Eduardo Ros\u00f3n Boix, hijo menos de Juan Jos\u00e9 Ros\u00f3n, ex ministro del Interior con Ad\u00f3lfo Su\u00e1rez, y Vicente Mar\u00eda Gregorio Abell\u00f3, sobrino del empresario Juan Abell\u00f3.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n delictiva controlada por Francois Leiser y Marc P\u00e9rez ten\u00eda otra \u201cdelegaci\u00f3n\u201d en B\u00e9lgica, integrada por un grupo de hombres y mujeres que trasladaban desde dicho pa\u00eds grandes cantidades de dinero a bordo de sus veh\u00edculos para los clientes espa\u00f1oles. El contacto de esta red con la citada Malka era otra mujer, de nombre Annie.<\/p>\n

El l\u00edder de todo el entramado societario chino que utilizaba la red de blanqueo era Gao Ping, quien ejerc\u00eda un control f\u00e9rreo sobre el dinero que era transferido a China. Sus colaboradores m\u00e1s cercanos eran sus cu\u00f1ados Yong Jun Yang, Weizhen Yang y Xianxian Yang. <\/p>\n

Gao Ping y sus colaboradores recuperaron la libertad en noviembre, apenas unos d\u00edas despu\u00e9s de ir a prisi\u00f3n, por errores en su proceso.<\/p>\n

Para evitar ser descubierto Gao Ping hab\u00eda dise\u00f1ado una oficina secreta de contabilidad en el parque industrial Cobo Calleja, a\u00fan pendiente de localizar. <\/p>\n

El objeto de esa nueva oficina era llevar la ‘contabilidad B’ de las empresas del entramado financiero investigado. <\/p>\n

Gao Ping orden\u00f3 instalar alrededor de la oficina ‘secreta’ un per\u00edmetro de seguridad, seg\u00fan se sabe. Pero no se encontr\u00f3 a\u00fan ese lugar identificado en una escucha telef\u00f3nica.<\/p>\n

Fuente: Urgente24<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

2012 fue un a\u00f1o complejo para HSBC: en USA, multado por un tema de lavado de dinero. En la Argentina, acaba de conocerse una sanci\u00f3n de parte de la UIF tambi\u00e9n por irregularidades. Ahora, un ejecutivo del HSBC vinculado al lavado de dinero que la mafia china hac\u00eda en Espa\u00f1a… El banquero suizo Marc P\u00e9rez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,7],"tags":[4523],"class_list":["post-27536","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia","category-mundo","tag-hsbc"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/27536","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=27536"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/27536\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=27536"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=27536"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=27536"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}