{"id":30136,"date":"2013-04-23T08:28:35","date_gmt":"2013-04-23T08:28:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=30136"},"modified":"2013-04-23T12:30:25","modified_gmt":"2013-04-23T12:30:25","slug":"el-lavado-argentino-ya-cruzo-el-rio-de-la-plata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=30136","title":{"rendered":"El lavado argentino ya cruz\u00f3 el R\u00edo de la Plata"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>La presunta red de corrupci\u00f3n y lavado de activos en Argentina es un esc\u00e1ndalo con evidentes consecuencias pol\u00edticas. En Uruguay las primeras consecuencias pol\u00edticas comienzan a aparecer de la mano de la oposici\u00f3n, que le reclama al gobierno de Jos\u00e9 Mujica una profunda investigaci\u00f3n para dar con las personas que participaban de la operaci\u00f3n de lavado de activos desde Argentina, pasando por Montevideo y Punta del Este, rumbo a bancos de Panam\u00e1, Belice y, finalmente, Suiza.<\/p>\n

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El diputado nacionalista uruguayo, Jos\u00e9 Carlos Cardoso, miembro de la comisi\u00f3n especial anti lavado del Parlamento, convocar\u00e1 a los ministros Fernando Lorenzo (Econom\u00eda) y Eleuterio Fern\u00e1ndez Huidobro (Defensa Nacional). <\/p>\n

El legislador quiere saber c\u00f3mo ingres\u00f3 el dinero \u201csucio\u201d a Uruguay, qu\u00e9 ruta sigui\u00f3 y qui\u00e9nes participaron permitiendo que se evitaran los controles de rigor, tanto en el Banco Central como en la Fuerza A\u00e9rea, ya que el dinero del lavado llegaba en aviones desde Buenos Aires.<\/p>\n

Por su parte el diputado colorado, Juan Garino, elevar\u00e1 un pedido de informes al Banco Central, a la Direcci\u00f3n de Aduanas y a la de Migraci\u00f3n, a trav\u00e9s del Ministerio de Econom\u00eda, y al Ministerio del Interior.<\/p>\n

Legisladores blancos y colorados apuntan a descubrir los v\u00ednculos del empresario argentino, amigo y quiz\u00e1s socio del difunto ex presidente N\u00e9stor Kirchner, acusado de lavar dinero v\u00eda Uruguay, por el periodista argentino Jorge Lanata.<\/p>\n

El llamado al Parlamento de los ministros y los pedidos de informes buscan determinar qu\u00e9 controles hizo o no hizo el gobierno a trav\u00e9s de sus distintas reparticiones p\u00fablicas para eventualmente detectar y evitar esta maniobra ilegal.<\/p>\n

Lanata se refiri\u00f3 a las declaraciones de Luc\u00eda Topolansky, quien calific\u00f3 el primer informe como \u00abuna infamia\u00bb, ya que \u00abest\u00e1 bien atrasado en su informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

El periodista argentino dijo que le \u00abllam\u00f3 la atenci\u00f3n\u00bb la reacci\u00f3n que tuvo la senadora del MPP y mujer de Mujica con respecto al tema. \u00abMe parece que tendr\u00eda que andar un poco por la calle. Ella habla como si no existiera el lavado de dinero en Uruguay. Que vaya a Punta del Este a ver de d\u00f3nde sacan la plata la gente que est\u00e1 ah\u00ed. Aparte Uruguay tiene, en ese sentido, una relaci\u00f3n muy hip\u00f3crita con el lavado de dinero\u00bb, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n

\u00abTodo el mundo sabe que se lava dinero en Uruguay y todo el mundo mira para el otro lado porque les conviene\u00bb, agreg\u00f3.<\/p>\n

\u00abQueremos que haya un cap\u00edtulo Uruguay sobre la investigaci\u00f3n de la operaci\u00f3n con los millones de euros que vienen de Argentina, pasan por nuestro pa\u00eds y siguen a Suiza\u00bb, dijo al diario El Pa\u00eds, de Montevideo, el diputado Jos\u00e9 Carlos Cardoso, de Unidad Nacional (UNA), que promovi\u00f3 la reuni\u00f3n.<\/p>\n

El representante nacionalista ya habl\u00f3 con el presidente de la comisi\u00f3n, el frenteamplista Gonzalo Mujica, y le se\u00f1al\u00f3 que espera que la consulta a los ministros no sea despu\u00e9s de los primeros d\u00edas de mayo.<\/p>\n

\u00abLa denuncia que se hizo en Argentina, en el programa del periodista Lanata, tiene que ser esclarecida, para desmentirla o como confirmaci\u00f3n\u00bb, agreg\u00f3 Cardoso, quien aprovech\u00f3 para responderle a la senadora Luc\u00eda Topolansky.<\/p>\n

Ella dijo que los datos del informe eran \u201catrasados\u201d ya que desde 2005 el Frente Amplio hab\u00eda aprobado medidas para desmontar el \u00abpara\u00edso fiscal\u00bb instalado, seg\u00fan ella, por gobiernos anteriores. El diputado Cardoso expres\u00f3 que esas normas \u201cno alcanzan al dinero que llega en una valija, en un vuelo privado. Lo que dice Topolansky es un discurso pol\u00edtico. \u00bfQu\u00e9 controles hace Aduanas? \u00bfEl movimiento a\u00e9reo de nivel empresarial tiene controles estrictos?\u201d.<\/p>\n

\u00abTodas las formas posibles para ingresar dinero l\u00edcito, tambi\u00e9n pueden ser utilizadas para ingresar dinero il\u00edcito\u201d, dijo al diario El Observador, tambi\u00e9n de Montevideo, el especialista en riesgo y prevenci\u00f3n de lavado de activos, Ricardo Sabella, quien fue consultado por la situaci\u00f3n de Uruguay frente al lavado.<\/p>\n

\u201cDesde el trasiego de fondos desde un lado hacia otro de forma f\u00edsica, desde el dep\u00f3sito bancario de transferencias. Todo sirve, tanto para lo legal como lo ilegal. El tema es que descubrir que se trata de algo ilegal no es una tarea f\u00e1cil, sobre todo por las estructuras que se utilizan para eso\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n

Para \u00e9l, en Uruguay desde 2008 los controles han empezado a ser \u201cfuertes\u201d, con \u201cbastantes controles\u201d en el sistema financiero. \u201cPero, cada vez que hay un control bien implementado falta una persona o dos que se pongan de acuerdo para no cumplirlo, para evitarlo. Eso es as\u00ed en todos lados\u201d, coment\u00f3.<\/p>\n

\u201cEl tema principal aqu\u00ed es que evidentemente hay gente que gana el dinero il\u00edcitamente y que de alguna manera tiene la fuerza pol\u00edtica para hacer que esos controles sean evadidos\u201d, opin\u00f3 Sabella.<\/p>\n

\u201cEl tema es en relaci\u00f3n con el volumen y la ambici\u00f3n humana para evadir controles. Si vengo con US$ 16 millones y digo que te doy un mill\u00f3n, alguno va a decir que s\u00ed\u201d, indic\u00f3.Adem\u00e1s, entienden que eso se da \u201cfundamentalmente\u201d porque \u201cUruguay est\u00e1 en una esquina en el medio de Brasil y Argentina, donde por una cuesti\u00f3n de proximidad se tienta m\u00e1s a generar un registro de todas las travesuras de los vecinos en Uruguay\u201d.<\/p>\n

Sabella, quien es coordinador del curso de Certificaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero de la Universidad Cat\u00f3lica, considera que en Uruguay \u201cse est\u00e1 haciendo mucho trabajo en control\u201d y que en ese sentido \u201clas cosas vienen bien\u201d. <\/p>\n

\u201cPero siempre lo necesario no es lo suficiente. Yo creo que falta m\u00e1s concientizaci\u00f3n, sobre todo de que los operadores tomen conciencia de lo mal que este tipo de situaciones le hacen a todo el pa\u00eds. Muchas veces por querer ganar dinero r\u00e1pido o tener una oportunidad de generar una comisi\u00f3n r\u00e1pida y suculenta, hace que se mire para otro lado cuando se realizan este tipo de operaciones\u201d, coment\u00f3.<\/p>\n

El especialista considera que el sector inmobiliario es el que menos controles tiene y hacia donde est\u00e1 orientado \u201cel problema\u201d. <\/p>\n

\u201cPuede haber lugar a ciertos movimientos de fondos que no est\u00e1n bajo control. Eso se ve porque, ya lo dicen las autoridades, no hay tantos reportes de operaciones sospechosas que vengan del sector inmobiliario\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n

\u201cPero tambi\u00e9n no hay que olvidar olvides que el arma por la cual que vienen a hacer este tipo de delitos son las sociedades\u201d, agreg\u00f3 Sabella. \u201cEl problema fundamental que tenemos es que cuando uno desde Uruguay comercializa una sociedad no sabe para qu\u00e9 se va a usar. Esto es as\u00ed en todo \u00e1mbito\u201d, cont\u00f3.<\/p>\n

\u201cLas armas sirven para hacer deporte, pero tambi\u00e9n para matar. Con las sociedades pasa lo mismo, sirven para producir, generar riqueza, valor agregado, pero tambi\u00e9n sirven para ocultar un poco todas las travesuras que vienen de los pa\u00edses vecinos\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n

Como forma de controlar esas maniobras, Sabella entiende que una \u201cobligaci\u00f3n\u201d que se deber\u00eda generar es \u201csaber bien a qui\u00e9n se le va a vender esa sociedad y cu\u00e1l es el objetivo. Y a partir de ah\u00ed generar en esa primera instancia un control preliminar que despu\u00e9s se va a profundizar si es que el dinero de esa sociedad pasa por actividades financieras\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n

Fuente: Urgente24<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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