{"id":30482,"date":"2013-05-07T08:51:43","date_gmt":"2013-05-07T08:51:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=30482"},"modified":"2013-05-07T13:53:28","modified_gmt":"2013-05-07T13:53:28","slug":"lazaro-tiene-otro-problema-el-fiscal-antimafia-uruguayo-abrio-la-indagatoria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=30482","title":{"rendered":"L\u00e1zaro tiene otro problema: El fiscal antimafia uruguayo abri\u00f3 la indagatoria"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Si bien Pepe Perogrullo (m\u00e1s conocido como Jos\u00e9 Mujica), le aconsej\u00f3 al ileg\u00edtimo Nicol\u00e1s Maduro Moros: \u201cNo hay que dar por el pito lo que no vale el pito. Los problemas de fondo son los que hacen a la suerte de la gente\u00bb (menospreciando la importancia de la legitimidad en una democracia representativa), similar consejo no le podr\u00e1 dar a Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner cuando en Uruguay, el fiscal especializado en crimen organizado Juan G\u00f3mez se pronunci\u00f3 por dar curso a la investigaci\u00f3n de la ruta del dinero K, que la semana pasada denunciaron en Montevideo 2 diputados argentinos.<\/p>\n

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Justicia uruguaya investigar\u00e1 las presuntas maniobras de lavado de dinero a trav\u00e9s de una organizaci\u00f3n integrada por empresarios argentinos allegados al extinto expresidente argentino N\u00e9stor Kirchner, explic\u00f3 el diario El Pa\u00eds, de Montevideo.<\/p>\n

El 26\/04, los diputados nacionales Graciela Oca\u00f1a y Manuel Garrido presentaron una denuncia en Montevideo ante la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan G\u00f3mez, pidiendo que se investiguen los hechos que implican a Uruguay.<\/p>\n

Los legisladores argentinos plantearon que los fondos supuestamente desviados a Uruguay son producto de corrupci\u00f3n y sobreprecios en la realizaci\u00f3n de obras p\u00fablicas en el vecino pa\u00eds, principalmente en la provincia de Santa Cruz, de donde era oriundo Kirchner y de la cual fue gobernador.<\/p>\n

Tras analizar la denuncia y la informaci\u00f3n aportada por Oca\u00f1a y Garrido, el fiscal G\u00f3mez se pronunci\u00f3 por dar curso a la investigaci\u00f3n y ya solicit\u00f3 a la jueza de los Santos las primeras medidas probatorias.<\/p>\n

Por ahora -y s\u00f3lo por ahora- la cabeza de ese grupo ser\u00eda el empresario de Santa Cruz, L\u00e1zaro B\u00e1ez.<\/p>\n

La maniobra, de acuerdo con los datos y testimonios que dio a conocer el periodista Jorge Lanata en el programa Periodismo Para Todos, implicaba enviar a Uruguay millones de euros obtenidos por comisiones por concesi\u00f3n de obra p\u00fablica para ‘blanquearlos’ a trav\u00e9s de sociedades creadas en Panam\u00e1. Hay registro de una transferencia electr\u00f3nica hacia una cuenta en Suiza.<\/p>\n

Se habr\u00edan utilizado unas 50 sociedades an\u00f3nimas entrelazadas que comparten directores y que adem\u00e1s declaran domicilios en Buenos Aires, Montevideo y Panam\u00e1.<\/p>\n

Parte del dinero habr\u00eda ingresado ilegalmente a Uruguay a trav\u00e9s de vuelos privados realizados por una avioneta propiedad de una de las empresas de B\u00e1ez. Seg\u00fan se inform\u00f3 en la prensa argentina, la aeronave realiz\u00f3 al menos 6 vuelos entre 2011 y 2012 hacia Uruguay.<\/p>\n

La denuncia de Oca\u00f1a y Garrido tambi\u00e9n alude a actuaciones de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) sobre negocios de B\u00e1ez y un caso de defraudaci\u00f3n tributaria del empresario en 2005. <\/p>\n

El domingo 05\/05, en el programa de Lanata, Miriam Quiroga, ex colaboradora de N\u00e9stor Kirchner, asegur\u00f3 que Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, \u00abestaba al tanto de todo\u00bb.<\/p>\n

En tanto, en Uruguay hay un objetivo concreto de investigaci\u00f3n: la sociedad Traline S.A.<\/p>\n

Nicol\u00e1s Delgado escribi\u00f3 en el diario El Observador:<\/p>\n

Traline es la sociedad an\u00f3nima uruguaya que compr\u00f3 en marzo de 2011 el campo \u201cEl Entrevero\u201d, ubicado sobre la ruta 10, entre La Barra y Jos\u00e9 Ignacio. La posibilidad de que el campo haya sido objeto de una maniobra de lavado de dinero quedo planteada luego que operadores financieros le dijeron el periodista Jorge Lanata que el terreno hab\u00eda sido adquirido con dinero de una presunta organizaci\u00f3n liderada por el empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez, indagado en Argentina por blanqueo de capitales. El escribano que particip\u00f3 de la transacci\u00f3n en representaci\u00f3n de Traline fue Adolfo Pittaluga Shaw. El notario firm\u00f3 el documento que testifica que la sociedad an\u00f3nima es solvente, supo El Observador.<\/p>\n

El apoderado de Traline SA, quien firm\u00f3 la escritura, fue Maximiliano Acosta, socio de Leonardo Fari\u00f1a -supuesto valijero de B\u00e1ez hasta que se distanci\u00f3 del empresario- y testigo de su boda con la modelo Karina Jelinek. <\/p>\n

La informaci\u00f3n que se maneja en Argentina es que fue precisamente por este negocio con \u201cEl Entrevero\u201d que Fari\u00f1a tuvo problemas con su empleador, luego de lo cual decidi\u00f3 revelar la trama al periodista Jorge Lanata, aunque luego se desdijo.<\/p>\n

La ley antilavado uruguaya, aprobada en junio de 2009, establece que \u201ctodas las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estar\u00e1n obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificaci\u00f3n econ\u00f3mica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada\u201d. La ley agrega en su primer art\u00edculo que \u201ctambi\u00e9n deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos\u201d. <\/p>\n

Esta informaci\u00f3n debe comunicarse a la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay. La ley precisa que deber\u00e1n informar sobre estas transacciones sospechosas \u201clos casinos; las inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles; los escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente\u201d, como \u201cla compraventa de bienes inmuebles\u201d, entre otras. Tambi\u00e9n deber\u00e1n denunciar estas operaciones sospechosas \u201clos rematadores; las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas dedicadas a la compra y la venta de antig\u00fcedades, obras de arte y metales y piedras preciosos; los explotadores de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentaci\u00f3n; las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales\u201d.<\/p>\n

Investiga el Banco Central<\/p>\n

La Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) del Banco Central est\u00e1 investigando la operaci\u00f3n, inform\u00f3 a El Observador Carlos D\u00edaz, director de la Secretar\u00eda Antilavado de Activos. D\u00edaz anunci\u00f3 el jueves 26 de abril en el programa En la mira de VTV que presentar\u00eda una denuncia ante la Justicia de Crimen Organizado por la compra venta de \u201cEl Entrevero\u201d. Sin embargo, el funcionario decidi\u00f3 que antes de presentar la denuncia la llevar\u00eda ante la UIAF para agilizar la investigaci\u00f3n. El director de Antilavado dijo a El Observador que en los pr\u00f3ximos d\u00edas la UIAF presentar\u00e1 la denuncia y la informaci\u00f3n en el Juzgado de Crimen Organizado.<\/p>\n

Entre otras cosas, la Justicia deber\u00e1 averiguar si, como lo afirm\u00f3 Fari\u00f1a, el titular del campo es ahora P\u00e9rez Gad\u00edn, contador que trabaja para L\u00e1zaro B\u00e1ez.<\/p>\n

Fari\u00f1a denuncia que, por un inconveniente con su jefe la organizaci\u00f3n resolvi\u00f3 pasar a nombre de Daniel P\u00e9rez Gad\u00edn, administrador del hotel Alto Calafate de la familia Kirchner y contador de B\u00e1ez, el campo en Jos\u00e9 Ignacio.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n deber\u00e1 definir si el escribano Pittaluga actu\u00f3 correctamente y se inform\u00f3, como lo dispone la ley, para avalar la licitud del dinero que manejaba Traline y con el que se adquiri\u00f3 el campo.<\/p>\n

Fuente: Urgente24<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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