{"id":36841,"date":"2014-01-20T08:59:21","date_gmt":"2014-01-20T08:59:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=36841"},"modified":"2014-01-20T13:13:29","modified_gmt":"2014-01-20T13:13:29","slug":"la-campana-de-sbatella-pedido-de-apoyos-en-el-exterior-e-inaccion-con-lazaro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=36841","title":{"rendered":"La campa\u00f1a de Sbatella: Pedido de apoyos en el exterior e inacci\u00f3n con L\u00e1zaro"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>La semana pasada, la presidente Cristina Fern\u00e1ndez propuso la reelecci\u00f3n de Jos\u00e9 Sbatella en la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), el organismo encargado de la lucha contra el lavado de dinero. Sobre Sbatella pesan unas 5 denuncias por \u2018cajonear\u2019 investigaciones de personajes cercanos al kirchnerismo y la oposici\u00f3n anunci\u00f3 sus impugnaciones a la candidatura del funcionario. Para contrarrestarlas, el titular de la UIF pidi\u00f3 el apoyo de sus pares de la regi\u00f3n a trav\u00e9s de una carta pero al mismo tiempo, aqu\u00ed, defendi\u00f3 al empresario K, L\u00e1zaro B\u00e1ez, y los fondos que recibi\u00f3 por parte del Gobierno nacional para la realizaci\u00f3n de obras p\u00fablicas. \u201cNo hay posibilidad de que la Justicia avance\u201d, augur\u00f3 sobre las investigaciones, y ratific\u00f3 \u201cno se puede hacer nada\u00bb.<\/p>\n

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Jos\u00e9 Sbatella comenz\u00f3 la \u2018campa\u00f1a\u2019 para lograr su reelecci\u00f3n en la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), puesto que ocupa actualmente y en el cual Cristina Fern\u00e1ndez quiere que siga, por eso lo volvi\u00f3 a proponer la semana pasada abriendo as\u00ed el per\u00edodo de \u201cobservaciones\u201d y evaluaci\u00f3n de las mismas. La decisi\u00f3n presidencial coincidi\u00f3 con los allanamientos a la sede de la UIF que orden\u00f3 el juez Bonadio, d\u00edas antes de la postulaci\u00f3n. El magistrado busc\u00f3 documentaci\u00f3n que podr\u00eda ayudarlo a determinar si el titular de ese organismo incumpli\u00f3 los objetivos b\u00e1sicos de su funci\u00f3n para encubrir movimientos bancarios irregulares de L\u00e1zaro B\u00e1ez.<\/p>\n

Pero adem\u00e1s del caso B\u00e1ez, seg\u00fan recuerda el periodista Hugo Alconada Mon -que ha seguido las causas judiciales contra Sbatella- en La Naci\u00f3n, hay por lo menos otras cuatro investigaciones penales contra el actual titular de la UIF y sus principales colaboradores por la presunta comisi\u00f3n de m\u00faltiples delitos e irregularidades que apuntan a que ese organismo \u2018cajone\u00f3\u2019 reportes.<\/p>\n

Para contrarrestar las impugnaciones y las causas en su contra, Sbatella sali\u00f3 a buscar apoyos en el exterior del pa\u00eds. Pero tambi\u00e9n defendi\u00f3 su accionar en el caso B\u00e1ez.<\/p>\n

En lo referente a la b\u00fasqueda de apoyos, Jos\u00e9 Sbattella envi\u00f3 una carta a sus pares de la regi\u00f3n que pretende que \u00e9stos firmen.<\/p>\n

\u00abSer\u00eda un gran honor para m\u00ed recibir su aval para la inminente renovaci\u00f3n propuesta\u00bb, plante\u00f3 Sbattella a los receptores de su mail, seg\u00fan revela este lunes (20\/01) el diario La Naci\u00f3n.<\/p>\n

Con su solicitud de apoyo internacional (y otras similares que ya empezaron a circular en el pa\u00eds entre entidades afines al Gobierno), Sbattella aspira a contrarrestar la ola de impugnaciones que ya se anunciaron en contra de su nominaci\u00f3n.<\/p>\n

Ya anticiparon su rechazo a que Sbattella contin\u00fae al frente de la unidad que investiga el lavado de dinero el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, la Coalici\u00f3n C\u00edvica de Elisa Carri\u00f3, el radicalismo, a trav\u00e9s del senador Ernesto Sanz, y Pro, de Mauricio Macri, entre otras agrupaciones pol\u00edticas opositoras y organizaciones no gubernamentales.<\/p>\n

\u00abDado su reconocido expertise en la materia y las experiencias compartidas en el \u00e1mbito de los organismos internacionales especializados durante estos \u00faltimos cuatro a\u00f1os, a los fines de garantizar la continuidad de la labor emprendida y ratificar el firme compromiso\u00bb, explic\u00f3 Sbattella, \u00abser\u00eda un gran honor para m\u00ed recibir su aval para la inminente renovaci\u00f3n propuesta\u00bb.<\/p>\n

El correo circul\u00f3 entre los titulares de las unidades antilavado de la regi\u00f3n que integran el llamado Gafisud, es decir, el foro intergubernamental de Am\u00e9rica latina para la lucha contra el lavado y la financiaci\u00f3n del terrorismo, precis\u00f3 La Naci\u00f3n.<\/p>\n

Pero Sbatella tambi\u00e9n env\u00eda se\u00f1ales al kirchnerismo, y en una entrevista defendi\u00f3 su accionar con respecto al empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez.<\/p>\n

\u00abFue todo rid\u00edculo. Se presentaron testigos que despu\u00e9s se desdijeron en la Justicia. No hay posibilidad de que la Justicia avance seriamente en esto\u00bb, dijo el titular de la UIF en una entrevista al diario Perfil, a la vez que neg\u00f3 haber encontrado pruebas suficientes para darles curso a las sospechas sobre las operaciones que hicieron L\u00e1zaro B\u00e1ez, Federico Elaskar y Leonardo Fari\u00f1a.<\/p>\n

\u00ab(La UIF) no lo reporta porque los documentos avalan las transacciones de dinero con la financiera SGI. Lo avalan porque esos fondos provienen de actividades de la construcci\u00f3n y est\u00e1n los certificados de obra que emite el Estado como prueba\u00bb, afirm\u00f3 Sbatella, al tiempo que destac\u00f3 que si no hay registros de \u00abque la obra no se hizo, o que la licitaci\u00f3n haya sido mal adjudicada, no se puede hacer nada\u00bb.<\/p>\n

\u00abNo hay pruebas de que se haya cometido un il\u00edcito. Esas obras fueron pagadas por el Estado y nadie cuestion\u00f3 que fueran il\u00edcitas. Esta no es una denuncia por lavado, nosotros no podemos actuar sobre cualquier delito\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 en otro tramo.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n, la entrevista a Sbatella en Perfil:<\/p>\n

\u2014Usted fue acusado de retener informaci\u00f3n sobre L\u00e1zaro B\u00e1ez, Leonardo Fari\u00f1a y Sergio Schoklender.<\/p>\n

\u2014Vamos por partes. En el caso de Schoklender hubo un proceso judicial que termin\u00f3 con mi sobreseimiento definitivo, porque nadie apel\u00f3. Los medios hablan por hablar. Dijeron que se hab\u00edan retenido expedientes cuando en realidad la investigaci\u00f3n de la UIF fue la que posibilit\u00f3 el procesamiento de Schoklender. Nadie pudo probar que hubo demora en la entrega de expedientes a la Justicia.<\/p>\n

\u2014\u00bfY en el caso de L\u00e1zaro B\u00e1ez qu\u00e9 ocurri\u00f3?<\/p>\n

\u2014La UIF investig\u00f3 ese caso desde antes de que yo asumiera la conducci\u00f3n. Y no lo reporta porque los documentos avalan las transacciones de dinero con la financiera SGI. Lo avalan porque esos fondos provienen de actividades de la construcci\u00f3n y est\u00e1n los certificados de obra que emite el Estado como prueba. Con la legislaci\u00f3n anterior (N. de la R.: la que reg\u00eda cuando se comenz\u00f3 la investigaci\u00f3n) para poder llevar una denuncia al Ministerio P\u00fablico lo que hab\u00eda que probar es la actividad il\u00edcita que estaba detr\u00e1s de los fondos. Si no se prueba que la obra no se hizo, o que la licitaci\u00f3n haya sido mal adjudicada, no se puede hacer nada. Los certificados de obra en este caso probaban el origen de los fondos. Cuando aparece la denuncia a partir de la operaci\u00f3n de (Jorge) Lanata (sic), el juez de la causa pide a la UIF si tiene antecedentes de los hechos, y ah\u00ed se lo entregamos al juez. Pero repito, para probarse el delito de lavado tiene que probarse que el dinero era mal habido, y eso lo tiene que probar la Justicia, no la UIF.<\/p>\n

\u2014\u00bfEntonces no hubo nada ilegal entre L\u00e1zaro B\u00e1ez y la financiera SGI?<\/p>\n

\u2014No hay pruebas de que se haya cometido un il\u00edcito. Esas obras fueron pagadas por el Estado y nadie cuestion\u00f3 que fueron il\u00edcitas. Esta no es una denuncia por lavado, nosotros no podemos actuar sobre cualquier delito.<\/p>\n

\u2014\u00bfQu\u00e9 opina de que L\u00e1zaro haya pagado millones en alquilar habitaciones de los hoteles de los Kirchner para no usarlas?<\/p>\n

\u2014Esa causa est\u00e1 judicializada. No podemos entrar a la causa si el juez no pide colaboraci\u00f3n.<\/p>\n

\u2014\u00bfTen\u00edan informaci\u00f3n sobre movimientos sospechosos?<\/p>\n

\u2014No ten\u00edamos nada en principio, porque \u00e9sa es informaci\u00f3n que surge de la contabilidad de la empresa, que debe estar en la Anses o en la AFIP.<\/p>\n

\u2014\u00bfPor qu\u00e9 dice que hubo una operaci\u00f3n de Lanata?<\/p>\n

\u2014Porque fue todo rid\u00edculo. Se presentaron testigos que despu\u00e9s se desdijeron en la Justicia. No hay posibilidad de que la Justicia avance seriamente en esto.<\/p>\n

\u2014\u00bfUsted ech\u00f3 cuadros t\u00e9cnicos y puso gente de La C\u00e1mpora en la UIF?<\/p>\n

\u2014Eso es otra mentira. Se fueron dos o tres personas por diferentes razones. Esta acusaci\u00f3n fue una operaci\u00f3n de prensa que hizo La Naci\u00f3n desconociendo el funcionamiento de la UIF.<\/p>\n

\u2014\u00bfPor qu\u00e9 el juez Claudio Bonadio allan\u00f3 la UIF?<\/p>\n

\u2014Fue desmentido por el propio juez. Se trat\u00f3 de un requerimiento y nosotros entregamos toda la documentaci\u00f3n.<\/p>\n

Fuente: www.urgente24.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La semana pasada, la presidente Cristina Fern\u00e1ndez propuso la reelecci\u00f3n de Jos\u00e9 Sbatella en la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), el organismo encargado de la lucha contra el lavado de dinero. Sobre Sbatella pesan unas 5 denuncias por \u2018cajonear\u2019 investigaciones de personajes cercanos al kirchnerismo y la oposici\u00f3n anunci\u00f3 sus impugnaciones a la candidatura del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[8966,7543],"class_list":["post-36841","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-politicia","tag-jorge-sbatella","tag-lazaro-baez"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36841","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=36841"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36841\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=36841"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=36841"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=36841"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}