{"id":40356,"date":"2014-06-06T09:45:54","date_gmt":"2014-06-06T09:45:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=40356"},"modified":"2014-06-06T14:48:17","modified_gmt":"2014-06-06T14:48:17","slug":"el-testaferro-de-boudou-debera-declarar-en-agosto-en-uruguay-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=40356","title":{"rendered":"El testaferro de Boudou deber\u00e1 declarar en agosto en Uruguay por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Ayer, Alejandro Vandenbroele estuvo en los tribunales de Comodoro Py 2002. Pas\u00f3 unos instantes por el tercer piso y se dirigi\u00f3 al juzgado a cargo de Mar\u00eda Servini de Cubr\u00eda. Entr\u00f3 y sali\u00f3 acompa\u00f1ado por su abogado Germ\u00e1n Soria.<\/p>\n

Vandenbroele, fue a cumplir con un breve tr\u00e1mite. Se notific\u00f3 de la indagatoria que tiene pendiente en el Uruguay como sospechoso de lavado de dinero.<\/p>\n

Tendr\u00e1 que presentarse el 28 de agosto pr\u00f3ximo en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de Primer Turno de Montevideo, Uruguay para declarar como indagado frente al juez N\u00e9stor Valetti. En febrero pasado, hab\u00eda logrado posponer la indagatoria debido a que explic\u00f3 que hab\u00eda en su contra una restricci\u00f3n de salida de la Argentina.<\/p>\n

Vandenbroele lleg\u00f3 a la m\u00e1quina de hacer billetes como la cara visible de The Old Fund, el ignoto fondo que compr\u00f3 Ciccone. La Justicia sospecha, y por eso fue citado a indagatoria, que Boudou estaba detr\u00e1s de esa compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Una sociedad uruguaya llamada Dusbel hizo un aporte de capital a The Old Fund y con eso se qued\u00f3 con parte del paquete accionario de Ciccone que por entonces se llam\u00f3 Compa\u00f1\u00eda de Valores Sudamericana. Ese aporte-cuyo origen se desconoce- fue de 2,4 millones de pesos. Y se realiz\u00f3 en octubre de 2010, d\u00edas despu\u00e9s de la muerte del ex presidente N\u00e9stor Kirchner.<\/p>\n

La Justicia argentina sospecha que Vandenbroele- que asegura no conocer a Boudou- actu\u00f3 como representante del vicepresidente. Y por eso tambi\u00e9n ser\u00e1 indagado por Lijo en el caso Ciccone. Al mismo tiempo en la causa por enriquecimiento il\u00edcito contra el vice, Vandenbroele est\u00e1 investigado como testaferro de Boudou. Ese caso tambi\u00e9n est\u00e1 en manos de Lijo.<\/p>\n

En Uruguay el caso comenz\u00f3 por una pesquisa de la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero del Banco Central de ese pa\u00eds. Luego, con la informaci\u00f3n reunida, se presentaron los antecedentes del caso en la justicia uruguaya que, desde abril de 2012, investiga a Vandenbroele. El 13 de septiembre de 2013 el fiscal especializado en crimen Organizado Juan Bautista G\u00f3mez Duarte pidi\u00f3 la indagatoria de Vandenbroele por el delito lavado de activos y adem\u00e1s orden\u00f3 congelar las cuentas de Dusbel.<\/p>\n

Seg\u00fan estableci\u00f3 la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero del Banco Central uruguayo, \u00aben la Base de datos centralizada administrada por esa unidad no surge que la citada sociedad (Dusbel) haya sido titular de cuentas en las que se hayan realizado, por ejemplo, dep\u00f3sitos o retiros en efectivo por importes superiores a U$S 10.000, ni transferencias de fondos enviadas o recibidas por importes superiores a U$S 1000, ni compraventa, arbitraje o canje de moneda extranjera por importes superiores a U$S 10.000… \u00ab.<\/p>\n

Debido a la escasa actividad detectada por las autoridades monetarias uruguayas es sospechoso el movimiento de 2,4 millones de pesos que se hizo desde Dusbel hacia The Old Fund, due\u00f1a del 70% del paquete accionario de la ex Ciccone. Y por eso Vandenbroele, un abogado de pocos recursos, tendr\u00e1 que explicar de d\u00f3nde sali\u00f3 el dinero que aport\u00f3 Dusbel para quedarse con el 50% de las acciones que estaban en manos de The Old Fund.<\/p>\n

www.diariohoy.net<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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