{"id":44432,"date":"2014-11-11T10:52:58","date_gmt":"2014-11-11T10:52:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=44432"},"modified":"2014-11-11T11:53:49","modified_gmt":"2014-11-11T11:53:49","slug":"lavado-el-nacion-acusa-a-los-medios-y-ex-titular-de-la-uif-habla-de-descontrol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=44432","title":{"rendered":"Lavado: El Naci\u00f3n acusa a los medios y ex titular de la UIF habla de descontrol"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Tras conocerse el art\u00edculo de The Wall Street Journal sobre la investigaci\u00f3n en USA de una trama de lavado de dinero a partir de 20.000 cheques procesados por la sucursal del banco estatal en Nueva York, el Banco Naci\u00f3n desminti\u00f3 que la Justicia norteamericana lo investigue en una causa de presunto lavado de dinero, y critic\u00f3 a los medios argentinos por \u00abtergiversar y manipular\u00bb el art\u00edculo. En tanto, Alicia L\u00f3pez, ex presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, asegur\u00f3 que \u00abno llama la atenci\u00f3n el movimiento que pueda tener el Banco Naci\u00f3n New York por estas operaciones\u00bb, ya que en momentos en que no hab\u00eda buenos informes sobre la Argentina, en los Estados Unidos no se permit\u00eda que las entidades tuvieran cuentas corresponsal\u00edas, por lo que \u00abtodas las operaciones se canalizaban a trav\u00e9s del Banco Naci\u00f3n\u00bb. \u00abEstamos en presencia de un delito, la operaci\u00f3n ficticia, a los efectos de mover fondos de un origen desconocido\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Este lunes (10\/11) el diario The Wall Street Journal revel\u00f3 una trama de lavado de dinero investigada por la justicia federal de USA que atraviesa a la sucursal del Banco Naci\u00f3n en Nueva York por haber procesado entre 2005 y 2012 20.000 cheques de un cliente que manejaba fondos il\u00edcitos. Mientras se intenta determinar de qui\u00e9n son los cheques que involucraron al Naci\u00f3n con el esc\u00e1ndalo en USA, el titular de la entidad bancaria, Juan Ignacio Forl\u00f3n, emiti\u00f3 un comunicado donde acusa a los medios argentinos de \u00abtergiversar y manipular\u00bb el contenido del art\u00edculo de TWSJ. En tanto, Alicia L\u00f3pez, ex titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, asegur\u00f3 que \u00abno llama la atenci\u00f3n el movimiento que pueda tener el Banco Naci\u00f3n New York por estas operaciones\u00bb, ya que en momentos en que no hab\u00eda buenos informes sobre la Argentina, en los Estados Unidos no se permit\u00eda que las entidades tuvieran cuentas corresponsal\u00edas, por lo que \u00abtodas las operaciones se canalizaban a trav\u00e9s del Banco Naci\u00f3n\u00bb. \u00abEstamos en presencia de un delito, la operaci\u00f3n ficticia, a los efectos de mover fondos de un origen desconocido\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n

Forl\u00f3n record\u00f3 que el propio The Wall Street Journal afirm\u00f3 en el art\u00edculo que \u00abno hay indicios de que el Banco de la Naci\u00f3n enfrente una investigaci\u00f3n penal ni de que tuviera conocimiento de las transacciones sospechosas\u00bb y a\u00f1adi\u00f3 que \u00abno registra acciones judiciales en su contra en los Estados Unidos, relativas a lavado de dinero\u00bb y que \u00abcumple adecuadamente con toda la normativa establecida para la prevenci\u00f3n de lavado de dinero y de actividades il\u00edcitas\u00bb.<\/p>\n

\u00abLa sucursal Nueva York del BNA est\u00e1 sujeta a todos los controles peri\u00f3dicos de parte de las autoridades bancarias del Estado de Nueva York y de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica\u00bb, precis\u00f3 la entidad.<\/p>\n

La entidad bancaria caracteriz\u00f3 la situaci\u00f3n como \u00abuna clara operaci\u00f3n de prensa destinada a perjudicar\u00bb a la instituci\u00f3n y agreg\u00f3 que \u00abciertos medios argentinos, tales como Clar\u00edn, La Naci\u00f3n, Perfil e Infobae manipularon\u00bb el art\u00edculo de manera \u00abmaliciosa y antojadiza, pretendiendo afectar la reputaci\u00f3n del Banco y la transparencia y seriedad de sus operaciones\u00bb.<\/p>\n

L\u00f3pez, en declaraciones a Infobae, indic\u00f3 que \u00abtodas las operaciones se canalizaban a trav\u00e9s del Banco Naci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n

\u00abEso es algo real y no lo podemos negar, y m\u00e1s en este momento que hay un mercado de cambio paralelo, y es una realidad. Yo puedo idear una operaci\u00f3n ficticia, como la que dicen, de importaci\u00f3n, y por eso para pagar la importaci\u00f3n estoy depositando en mi corresponsal, que en ese caso ser\u00eda el Banco Naci\u00f3n\u00bb, detall\u00f3.<\/p>\n

La ex titular de la UIF continu\u00f3 detallando que \u00ablo que pasa es que eso est\u00e1 vinculado con la salida a trav\u00e9s de 20.000 o 25.000 cheques que habr\u00eda hecho este se\u00f1or Coppola, que tendr\u00eda otras tantas empresas fantasmas y que se pod\u00edan triangular, no s\u00f3lo con La Moneta, sino con alguna otra\u00bb.<\/p>\n

\u00abEl Wall Street Journal dice que son operaciones ficticias de importaci\u00f3n y ponen dos nombres al menos de empresas. Yo no s\u00e9 c\u00f3mo es la investigaci\u00f3n en Estados Unidos, pero llegaron a la conclusi\u00f3n de que las operaciones eran ficticias\u00bb, aclar\u00f3.<\/p>\n

\u00abEstamos en presencia de un delito, la operaci\u00f3n ficticia, a los efectos de mover fondos de un origen desconocido, es un delito que podr\u00eda ser lavado de dinero\u00bb, reconoci\u00f3 L\u00f3pez, quien se pregunt\u00f3 respecto de los controles que el Banco Naci\u00f3n hizo, \u00abporque es un movimiento importante, creo que se habla de 300 millones. \u00bfQu\u00e9 controles hac\u00eda el Banco Central?\u00bb.<\/p>\n

Fuente: www.urgente24.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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