{"id":50855,"date":"2015-07-31T10:11:18","date_gmt":"2015-07-31T10:11:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=50855"},"modified":"2015-07-30T22:13:43","modified_gmt":"2015-07-30T22:13:43","slug":"el-gobierno-ventila-detalles-sobre-como-bnp-paribas-fugo-de-la-argentina-us-1-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=50855","title":{"rendered":"El Gobierno ventila detalles sobre c\u00f3mo BNP Paribas fug\u00f3 de la Argentina U$S 1.000 millones"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Seg\u00fan el informe publicado en la web del Ministerio P\u00fablico Fiscal, la entidad financiera ten\u00eda hasta \u201cun manual instructivo\u201d interno para captar fondos\u00a0off-shore, que \u201cpor definici\u00f3n, es aquella persona f\u00edsica o jur\u00eddica que no desea declarar sus bienes (o parte de ellos) impositivamente\u201d.<\/p>\n

\u201cPor definici\u00f3n, la persona OFF-SHORE, es aquella persona f\u00edsica o jur\u00eddica que no desea declarar sus bienes (o parte de ellos) impositivamente. Estas personas existen y existir\u00e1n siempre. Desde este punto de vista, todos los productos que ofrecemos satisfacen nuestro objetivo y la necesidad del cliente off-shore\u201d<\/em>, dice un manual \u201cinstructivo\u201d de uso interno para los empleados del BNP Paribas de la Argentina. Con el nombre \u00a0\u201cProductos Off-shore\u201d, el manual, que data de 1993, es decir que es anterior a la fusi\u00f3n entre el Banco Nacional de Paris y Paribas, es usado en un informe publicado hoy por el Ministerio P\u00fablico Fiscal<\/a>para demostrar que \u201cel accionar delictivo de la oficina porte\u00f1a de BNP Paribas no obedec\u00eda a la voluntad de unos ejecutivos escasamente apegados a las regulaciones y normas bancarias, sino que formaba parte de una pr\u00e1ctica institucional largamente afianzada por el banco a nivel local e internacional\u201d.<\/p>\n

El art\u00edculo publicado en\u00a0Fiscales<\/a> se titula \u201cLavado: c\u00f3mo hizo el BNP Paribas para fugar del pa\u00eds U$S 1.000 millones\u201d, revela detalles de la causa en la que se investiga a ex ejecutivos del bando franc\u00e9s por el presunto lavado y la fuga de la Argentina de m\u00e1s de 1000 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de la sucursal local de la entidad bancaria, en el marco de una supuesta asociaci\u00f3n il\u00edcita que funcion\u00f3 entre 2000 y 2008.<\/p>\n

Cronista.com quiso tener la posici\u00f3n de BNP Paribas en la Argentina a ra\u00edz del informe oficial, pero no hubo respuesta a la requisitoria.<\/p>\n

Seg\u00fan el informe del Ministerio que dirige Alejandra Gils Carb\u00f3 \u201cuna de las ejecutivas que particip\u00f3 de la elaboraci\u00f3n del manual indic\u00f3: \u201cLa idea no era captar evasores sino que no interesaba al banco si estas personas hab\u00edan declarado sus bienes en el exterior o no\u201d.<\/p>\n

La publicaci\u00f3n del informe se anticipa en algunos d\u00edas a un pr\u00f3ximo movimiento judicial de la causa. Para el mes pr\u00f3ximo, se espera la declaraci\u00f3n de la ex directiva de BNP Paribas, Adriana Terreni, imputada en la causa que reside actualmente en Australia. A partir de ese momento, el juez de instrucci\u00f3n Osvaldo Daniel Rappa \u2013quien tom\u00f3 las indagatorias por exigencia de la C\u00e1mara de Apelaciones- estar\u00e1 en condiciones de resolver la situaci\u00f3n procesal de todos los acusados que se encuentran en el exterior.<\/p>\n

La causa es impulsada por el fiscal de la Procuraci\u00f3n General, Horacio Azzol\u00edn, y el fiscal general a cargo de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.<\/p>\n

BNP Paribas es uno de los principales bancos de Europa y Francia. Fue creado el 23 de mayo de 2000 por la fusi\u00f3n de la Banque Nationale de Paris (BNP) y Paribas. Junto con la Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale y Cr\u00e9dit Lyonnais forma el llamado grupo de los \u00abtres viejos\u00bb bancos de Francia<\/p>\n

La causa contra la entidad tuvo un punto culminante en 2007, cuando se allan\u00f3 el piso 27 del edificio del banco ubicado en Leandro N. Alem 855, en pleno microcentro porte\u00f1o. Seg\u00fan la denuncia, en esa oficina, \u201cdesconocida por el Banco Central y las autoridades de control era el lugar donde se produc\u00eda \u201cla captaci\u00f3n y administraci\u00f3n \u2013v\u00eda para\u00edsos fiscales- de activos de procedencia delictiva, por fuera del circuito formal\u201d.<\/p>\n

El informe del Ministerio revela c\u00f3mo era la operatoria seg\u00fan la pesquisa. Seg\u00fan se explica se utilizaban \u201cdiversos veh\u00edculos corporativos\u201d, es decir firmas creadas ad hoc para que figuraran como las \u201ctitulares de las cuentas bancarias situadas en diversos destinos internacionales por las que habr\u00edan circulado los activos clandestinamente administrados en favor de los clientes de la sucursal Buenos Aires del BNP Paribas\u201d,
\nque as\u00ed lograban \u201cesconder la verdadera identidad\u201d de esos clientes.<\/p>\n

\u201cAsimismo, una de las operaciones m\u00e1s habituales en lo que respecta a la gesti\u00f3n de la banca privada tiene que ver con las denominadas transacciones \u201cback to back\u201d, donde el capital transferido y ocultado en el exterior retorna al cliente bajo la forma de un pr\u00e9stamo bancario. De este modo, el cliente no solo justifica su incremento patrimonial, sino que adem\u00e1s evita el pago de impuestos que gravan su patrimonio\u201d, explica el art\u00edculo.<\/p>\n

\u201cDentro de sistema\u201d y \u201cfuera de sistema\u201d. La anotaci\u00f3n, por dem\u00e1s elocuente, figuraba en la agenda personal de Rub\u00e9n Dar\u00edo Romano, quien era investigado por una millonaria defraudaci\u00f3n contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). A rengl\u00f3n seguido, Romano \u2013un ex prestatario de la obra social de los jubilados, ligado al sindicalista Luis Barrionuevo- involucr\u00f3 directamente al banquero Carlos Long, uno de los responsables de la oficina local de BNP Paribas, a quien se\u00f1al\u00f3 como la persona encargada de solucionar \u201ccualquier tema relacionado\u201d con la cuenta \u201cfuera del sistema\u201d en BNP Paribas Ginebra.
\nLa investigaci\u00f3n compromete a varios ex funcionarios p\u00fablicos y hasta a un ex camarista. Los allanamientos en la sede de BNP Paribas permitieron identificar un listado de clientes con su n\u00famero de cuenta, nombre y montos acreditados. Uno de los casos que sobresale involucra a Andr\u00e9s Edgardo V\u00e1zquez, ex funcionario de carrera de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP).<\/p>\n

La investigaci\u00f3n de Delgado tambi\u00e9n involucra a Carlos Sueiro, ex diputado nacional entre 1991 y 1995 y secretario general del Sindicato \u00danico del Personal Aduanero de la Rep\u00fablica Argentina (SUPARA) desde 1983 hasta actualidad.<\/p>\n

Los registros inform\u00e1ticos obtenidos en el allanamiento de la oficina clandestina de BNP Paribas revelan que Sueiro comparti\u00f3 una cuenta con U$S 202.000 en el ING Bank de Suiza con Mar\u00eda Cruz Juanes Hern\u00e1ndez \u2013ex titular del Juzgado nacional de Primera Instancia del Trabajo de Capital Federal n\u00b05- y Mar\u00eda Eugenia Sueiro. En tanto, a partir de 2006 mantuvieron al menos U$S 211.000 en una cuenta del BNP Paribas de Luxemburgo.<\/p>\n

Otro de los clientes que hicieron uso de los servicios de banca privada de BNP Paribas es Jos\u00e9 Luis Monti, ex integrante de la Sala C de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Entre 2002 y 2006, el propio magistrado y algunos de sus familiares mantuvieron entre U$S 70.000 y U$S 1.500.000 invertidos en Suiza, en el ING Bank. Luego, en el \u00faltimo de los a\u00f1os mencionados transfirieron, al menos, 72 mil d\u00f3lares a la cuenta identificada con el n\u00famero 83296, de la sucursal de Luxemburgo del BNP Paribas.<\/p>\n

Como\u00a0inform\u00f3 El Cronista, la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal\u00a0habilit\u00f3 a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) a intervenir en una causa en la que se investiga al juez\u00a0Monti<\/a> y a su esposa, la secretaria letrada de la Corte Suprema Mara del Carmen Foltyn, por la presunta tenencia de una cuenta bancaria en Suiza.<\/p>\n

El mes pasado Sbattella, dijo que la causa en la que se investiga las cuentas constituidas en la filial suiza del HSBC por contribuyentes argentinos que no fueron declaradas ante el fisco, est\u00e1n relacionadas con las causas denunciadas contra el BNP Paribas y el banco JP Morgan, por lavado de dinero y fuga de capitales.<\/p>\n

cronista.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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