{"id":5340,"date":"2011-02-08T17:51:39","date_gmt":"2011-02-08T17:51:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=5340"},"modified":"2011-02-08T17:51:39","modified_gmt":"2011-02-08T17:51:39","slug":"lavado-de-dinero-uif-y-afip-realizaran-investigaciones-conjuntas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=5340","title":{"rendered":"Lavado de dinero: UIF y AFIP realizar\u00e1n investigaciones conjuntas"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) comenzar\u00e1n a implementar un sistema para acelerar las investigaciones conjuntas para combatir el lavado de dinero.
\nTodas las semanas se realizar\u00e1n reuniones conjuntas en las que t\u00e9cnicos de los dos organismos revisar\u00e1n los expedientes, conformando una mesa permanente de trabajo con el objetivo de agilizar el intercambio de informaci\u00f3n sin que la AFIP tenga que enviar los reportes a la UIF, como ocurre hasta ahora. Y para que el organismo recaudador no sufra la presi\u00f3n por la velocidad de las investigaciones, no se fijar\u00e1n plazos de entrega de los informes.<\/p>\n

Hasta ahora la AFIP le enviaba informes a la UIF pero \u00ablo que se termina es el an\u00e1lisis por separado de las trabas o demoras que pueda haber. Habr\u00e1 un equipo compuesto, donde no se descarta que tambi\u00e9n se sume la Comisi\u00f3n Nacional de Valores\u00bb, explicaron fuentes oficiales al diario Buenos Aires Econ\u00f3mico (BAE).<\/p>\n

Por otro lado, Jos\u00e9 Sbatella mantuvo reuniones con representantes de la Asociaci\u00f3n de Bancos de la Argentina (ABA); la Asociaci\u00f3n de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) y la Asociaci\u00f3n de Bancos P\u00fablicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), para pedirles que colaboren con los controles del Banco Central para que las entidades financieras implementen un sistema de auditoria interna antilavado.<\/p>\n

El funcionario asegur\u00f3 que \u00ablas tres entidades est\u00e1n de acuerdo en que los bancos armen un sistema de auditoria interna para mejorar el combate al lavado\u00bb.<\/p>\n

Mientras tanto, el Banco Central estar\u00e1 habilitado desde esta semana a pedirle a los bancos un informe completo sobre los sistemas de control, y ahora \u00abpodr\u00e1 estudiar o denunciar a bancos o casas de cambios sino cuentan con un adecuado sistema\u00bb, explic\u00f3 Sbatella.<\/p>\n

Las entidades bancarias tendr\u00e1n ahora adem\u00e1s, 30 d\u00edas para informar sobre lavado de dinero y 48 horas para informar sobre sospechas de financiamiento al terrorismo.<\/p>\n

Por otro lado, a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n 34 publicada hoy en el Bolet\u00edn Oficial, la UIF fij\u00f3 las medidas que las sociedades de capitalizaci\u00f3n y ahorro deber\u00e1n tomar para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

Entre otras medidas, las sociedades deber\u00e1n elaborar un manual de procedimiento, realizar auditorias peri\u00f3dicas, la designaci\u00f3n de un Oficial de Cumplimiento y conformar un registro en el que se consignen los riesgos de las operaciones.<\/p>\n

Tambi\u00e9n tendr\u00e1n que incorporar tecnolog\u00eda que les permita aplicar de manera eficaz los sistemas de control y prevenci\u00f3n del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

Las sociedades de capitalizaci\u00f3n y ahorro estar\u00e1n obligadas adem\u00e1s, a crear un sistema de identificaci\u00f3n y conocimiento del cliente. En ese sentido, se les pedir\u00e1 a los clientes la declaraci\u00f3n jurada sobre la legalidad de los fondos y su origen. Y cuando las operaciones superen los 40 mil pesos las entidades est\u00e1n obligadas a exigir documentaci\u00f3n respaldatoria sobre el origen de los fondos.<\/p>\n

Las entidades tendr\u00e1n que guardar por al menos 10 a\u00f1os toda la documentaci\u00f3n exigida a sus clientes, a partir del momento en que finaliza la relaci\u00f3n con la sociedad de capitalizaci\u00f3n y ahorro.<\/p>\n

La semana pasada, la UIF hab\u00eda dictado normas similares para las actividades burs\u00e1tiles y de seguros.<\/p>\n

Fuente: NOSIS<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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