{"id":53811,"date":"2015-09-23T19:56:46","date_gmt":"2015-09-23T19:56:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=53811"},"modified":"2015-09-23T19:56:46","modified_gmt":"2015-09-23T19:56:46","slug":"uif-multo-con-390-mil-a-hsbc-por-no-reportar-operaciones-sospechosas-de-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=53811","title":{"rendered":"UIF mult\u00f3 con $ 390 mil a HSBC por no reportar operaciones sospechosas de lavado"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"https:\/\/noticiasbaires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/HSBC_2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-53812\" title=\"HSBC_2\" src=\"https:\/\/noticiasbaires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/HSBC_2.jpg\" alt=\"\" width=\"642\" height=\"366\" srcset=\"https:\/\/legislaturahoy.com\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/HSBC_2.jpg 642w, https:\/\/legislaturahoy.com\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/HSBC_2-300x171.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 642px) 100vw, 642px\" \/><\/a>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) mult\u00f3 al HSBC Bank   Argentina S.A., a su directorio y al oficial de cumplimiento en   funciones entre el 16 de mayo de 2007 y el 24 de octubre de 2008, por no   haber reportado 37 operaciones de compraventa de moneda extranjera   efectuadas por un cliente, por m\u00e1s de $ 388 mil.<\/strong><\/p>\n<p>Seg\u00fan  pudo  establecer el organismo anti lavado, las operaciones fueron  realizadas  por un cliente ocasional que se hab\u00eda vinculado con el banco  a efectos  de <strong>comprar y vender moneda extranjera en efectivo<\/strong> entre esas fechas.<\/p>\n<p>\u00abAl   tratarse de operaciones de cambio realizadas en efectivo no se pudo   determinar el origen y destino de los fondos involucrados\u00bb, se\u00f1ala la   Unidad, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.<\/p>\n<p><strong>Las   operaciones no guardaban relaci\u00f3n con el perfil patrimonial de la   persona, quien declaraba una actividad econ\u00f3mica independiente pero no   presentaba declaraciones juradas de impuestos por el ejercicio de dicha   actividad.<\/strong><\/p>\n<p>Tampoco se pudo conocer si el cliente oper\u00f3  en su  propio nombre, cu\u00e1les fueron las actividades que originaron  dichos  fondos, y si las mismas fueron l\u00edcitas o no, por lo cual las  operaciones  resultar\u00edan inusuales y carentes de justificaci\u00f3n  econ\u00f3mica.<\/p>\n<p>Seg\u00fan  la normativa vigente, debe requerirse una  declaraci\u00f3n jurada sobre  licitud y origen de los fondos con la  correspondiente documentaci\u00f3n  respaldatoria y\/o informaci\u00f3n que  sustente el origen declarado de los  fondos, de aquellas operaciones  cambiarias individuales o acumuladas en  el mes que resulten mayores a  30 mil pesos, si la contraprestaci\u00f3n del  cliente se realiza en  efectivo.<\/p>\n<p>Este supuesto es para las  operaciones vinculadas  entre s\u00ed, que individualmente no hayan alcanzado  el monto m\u00ednimo  establecido, pero que en su conjunto alcancen o excedan  dichos  importes.<\/p>\n<p>Fuente: \u00c1mbito<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) mult\u00f3 al HSBC Bank Argentina S.A., a su directorio y al oficial de cumplimiento en funciones entre el 16 de mayo de 2007 y el 24 de octubre de 2008, por no haber reportado 37 operaciones de compraventa de moneda extranjera efectuadas por un cliente, por m\u00e1s de $ 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