{"id":5580,"date":"2011-02-11T18:17:30","date_gmt":"2011-02-11T18:17:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=5580"},"modified":"2011-02-11T18:17:30","modified_gmt":"2011-02-11T18:17:30","slug":"argentina-refuerza-controles-para-impedir-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=5580","title":{"rendered":"Argentina refuerza controles para impedir lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/noticiasbaires.com\/wp-content\/uploads\/2011\/02\/lavado.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/noticiasbaires.com\/wp-content\/uploads\/2011\/02\/lavado-150x150.jpg\" alt=\"\" title=\"lavado\" width=\"150\" height=\"150\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-5581\" \/><\/a>Buenos Aires, 11 feb (PL) Argentina continu\u00f3 el reforzamiento de los controles para impedir el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo con una nueva disposici\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), publicada hoy en el Bolet\u00edn Oficial.<\/p>\n<p>  La norma de la UIF establece pautas para la detecci\u00f3n de activos de origen delictivo en las actividades cambiarias, las cuales deber\u00e1n implementar los bancos, financieras, y toda persona f\u00edsica o jur\u00eddica autorizada por el Banco Central.<\/p>\n<p>Estos requerimientos deber\u00e1n aplicarse tanto para la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas, como en la transmisi\u00f3n de fondos dentro y fuera del territorio nacional.<\/p>\n<p>La resoluci\u00f3n de referencia (la n\u00famero 37 de ese organismo) obliga a conformar un legado de identificaci\u00f3n del cliente que realice operaciones por 500 mil pesos (unos 125 mil d\u00f3lares) al a\u00f1o o m\u00e1s.<\/p>\n<p>Ese expediente, precisa el texto rese\u00f1ado por la agencia de noticias T\u00e9lam, tendr\u00e1 que incluir la informaci\u00f3n intercambiada con el oficial de cuenta a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos o epistolares.<\/p>\n<p>El procedimiento de identificaci\u00f3n del cliente deber\u00e1 reforzarse en casos de \u00abpresunta actuaci\u00f3n por cuenta ajena\u00bb y cuando las personas f\u00edsicas utilicen a personas jur\u00eddicas como empresas pantalla para realizar sus operaciones.<\/p>\n<p>Del mismo modo, se profundizar\u00e1n los controles sobre los fideicomisos, las estructuras de las sociedades, y en las transacciones a distancia.<\/p>\n<p>Con relaci\u00f3n a las transferencias electr\u00f3nicas de fondos, sean nacionales o extranjeras, la normativa dispone que la entidad deber\u00e1 recabar informaci\u00f3n precisa del remitente o receptor, as\u00ed como del intercambio de mensajes e informaci\u00f3n digital enviados.<\/p>\n<p>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, que posee autarqu\u00eda funcional en jurisdicci\u00f3n del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue creada en el a\u00f1o 2000 al amparo de la Ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Buenos Aires, 11 feb (PL) Argentina continu\u00f3 el reforzamiento de los controles para impedir el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo con una nueva disposici\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), publicada hoy en el Bolet\u00edn Oficial. La norma de la UIF establece pautas para la detecci\u00f3n de activos de origen delictivo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[1414],"class_list":["post-5580","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia","tag-lavado-de-dinero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5580","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5580"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5580\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5580"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5580"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/legislaturahoy.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5580"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}