{"id":594,"date":"2010-11-09T17:13:58","date_gmt":"2010-11-09T17:13:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=594"},"modified":"2010-11-09T17:13:58","modified_gmt":"2010-11-09T17:13:58","slug":"lavado-admitio-el-gobierno-un-cortocircuito-con-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=594","title":{"rendered":"Lavado: admiti\u00f3 el Gobierno un cortocircuito con Estados Unidos"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>El Gobierno admiti\u00f3 que el canal de informaci\u00f3n confidencial con Estados Unidos sobre operaciones financieras se encuentra interrumpido desde mediados de 2009, cuando Washington suspendi\u00f3 el intercambio ante la sospecha de que los datos que enviaba a Buenos Aires eran usados por la Casa Rosada para fines pol\u00edticos.
\n\u00abHay un problema con el intercambio de informaci\u00f3n\u00bb, reconoci\u00f3 el actual titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) local, Jos\u00e9 Sbattella, quien sin embargo busc\u00f3 desligar al Gobierno del contrapunto. Afirm\u00f3 que la \u00abfiltraci\u00f3n\u00bb, como la calific\u00f3, pudo haber ocurrido dentro del Poder Judicial o entre los fiscales que manejaron el caso que dispar\u00f3 el entredicho, centrado en el empresario y dirigente opositor Francisco de Narv\u00e1ez, que ayer carg\u00f3 contra la Casa Rosada. <\/p>\n

\u00abEl kirchnerismo persigue pol\u00edticamente a sus adversarios y para hacerlo usa la estructura del Estado y fondos p\u00fablicos; me persiguen por mis ideas\u00bb, plante\u00f3 el diputado del PJ Federal, que durante la campa\u00f1a electoral de 2009 intercambi\u00f3 acusaciones y denuncias penales con funcionarios, en particular de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP). <\/p>\n

Sbattella destac\u00f3, no obstante, que el Gobierno se encuentra \u00abtrabajando\u00bb para restablecer el intercambio de datos sobre operaciones sospechosas de lavado de activos correspondientes a personas y empresas privadas. Ese intercambio est\u00e1 suspendido desde entonces, seg\u00fan inform\u00f3 LA NACION ayer sobre la base de testimonios de cuatro calificadas fuentes argentinas y norteamericanas. <\/p>\n

El cortocircuito con la unidad antilavado que depende del Departamento del Tesoro, llamada Red de Combate de Cr\u00edmenes Financieros (Fincen, por sus siglas en ingl\u00e9s), se desencaden\u00f3 poco despu\u00e9s de que la informaci\u00f3n confidencial que le hab\u00eda solicitado la UIF se publicara en el diario P\u00e1gina 12 , af\u00edn a la Casa Rosada. El art\u00edculo, titulado \u00abLos negocios del pat\u00e1n\u00bb, apareci\u00f3 el domingo posterior a las elecciones de junio del a\u00f1o pasado, con detalles sobre los supuestos reportes de operaciones sospechosas (ROS) que los bancos JP Morgan, Chase y Citibank habr\u00edan enviado a la Fincen sobre De Narv\u00e1ez. <\/p>\n

La Fincen orden\u00f3 entonces el inmediato corte del canal de comunicaci\u00f3n. Para eso, dio por terminado el \u00abMemorando de entendimiento\u00bb con la UIF local. Desde entonces, el flujo de informaci\u00f3n se encuentra interrumpido, a pesar de los m\u00faltiples esfuerzos de las autoridades argentinas, que explicit\u00f3 en reuniones en Washington y Buenos Aires. <\/p>\n

Sbattella detall\u00f3 que ese cortocircuito se origin\u00f3 a partir del incumplimiento de la regla de confidencialidad que impone el llamado Grupo Egmont -foro que regula este tipo de intercambio entre las unidades antilavado alrededor del mundo-. Exige, adem\u00e1s, que \u00abno se usen los datos en t\u00e9rminos pol\u00edticos si ellos no autorizan\u00bb, seg\u00fan reconoci\u00f3 el titular de la UIF. <\/p>\n

El funcionario afirm\u00f3, sin embargo, que ignoraba c\u00f3mo ocurri\u00f3 la \u00abfiltraci\u00f3n\u00bb, como la defini\u00f3, que adjudic\u00f3 a la gesti\u00f3n anterior al frente de la UIF, encabezada por la contadora Rosa Falduto -quien contin\u00faa dentro de la \u00f3rbita del Gobierno-, o incluso a funcionarios del Poder Judicial o el Ministerio P\u00fablico que manejaron luego esa informaci\u00f3n sensible. <\/p>\n

Esa \u00abfiltraci\u00f3n\u00bb, remarc\u00f3 Sbattella, \u00abpuede pasar en cualquier tramo del proceso. No puedo cargar las culpas a los componentes del sistema, pero una vez que pasa a la Justicia, al Ministerio P\u00fablico, se pierde el control del expediente\u00bb, argument\u00f3, en alusi\u00f3n al legajo con informaci\u00f3n confidencial solicitado a la Fincen y que la UIF complement\u00f3 en un legajo, tambi\u00e9n secreto, con su propios datos. <\/p>\n

La salida apresurada de Falduto a principios de este a\u00f1o y su reemplazo por Sbattella no lograron mejorar la relaci\u00f3n con las autoridades de la Fincen, aun cuando se concretaron reuniones en Washington y en Buenos Aires en las que funcionarios de los dos pa\u00edses evaluaron esa posibilidad. <\/p>\n

\u00abUna victimizaci\u00f3n\u00bb
\n\u00ab\u00bfQui\u00e9n manda en el sistema antilavado argentino? \u00bfUsted?\u00bb, llegaron a sondear los funcionarios estadounidenses ante Sbattella, quien detall\u00f3 las nuevas medidas de seguridad que instrument\u00f3 en las oficinas de la UIF y ofreci\u00f3 obligar a jueces y fiscales que firmen un \u00abcompromiso de confidencialidad\u00bb cuando reciban este tipo de informaci\u00f3n en el futuro. <\/p>\n

La Fincen opt\u00f3, sin embargo, por mantener en suspenso la colaboraci\u00f3n. De manera formal, argument\u00f3 que deseaba conocer la evaluaci\u00f3n que el GAFI difundi\u00f3 ayer, mientras negociaba la firma de un nuevo \u00abmemorando de entendimiento\u00bb. Pero por canales extraoficiales dejaron trascender su malestar y sus temores acerca de las \u00abmotivaciones pol\u00edticas\u00bb que vislumbran dentro de la UIF, seg\u00fan reconstruy\u00f3 LA NACION de fuentes de ese pa\u00eds. <\/p>\n

La ruptura de ese canal de comunicaci\u00f3n ved\u00f3 a las autoridades locales de obtener informaci\u00f3n privilegiada para avanzar en sus investigaciones sobre lavado de activos o financiaci\u00f3n del terrorismo. Entre otras, sobre eventuales operaciones sospechosas en la Triple Frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay. <\/p>\n

La decisi\u00f3n unilateral de la Fincen llev\u00f3 a una situaci\u00f3n peculiar: la UIF sigue enviando reportes sobre posibles operaciones sospechosas a su contraparte de Washington, cuya reciprocidad se mide \u00abcon cuentagotas\u00bb, seg\u00fan relat\u00f3 a LA NACION un funcionario argentino al tanto de lo que ocurre dentro de la unidad. \u00abLo de De Narv\u00e1ez fue un error que nos \u00abexcomulg\u00f3\u00bb\u00bb, admiti\u00f3. <\/p>\n

El equipo que rodea a Sbattella dentro de la UIF considera injusto, sin embargo, que el flujo contin\u00fae interrumpido, seg\u00fan indicaron ayer dos de sus allegados a LA NACION. Tanto porque responsabilizan a la gesti\u00f3n de Falduto o a terceros ajenos a la unidad de esa \u00abfiltraci\u00f3n\u00bb como porque la difusi\u00f3n p\u00fablica del contrapunto con Estados Unidos \u00abvictimiza\u00bb a De Narv\u00e1ez y, apuntan, \u00abpolitiza\u00bb todav\u00eda m\u00e1s la labor del organismo antilavado. <\/p>\n

LA OPOSICION QUIERE APURAR LAS REFORMAS
\nPor impulso del diputado nacional Gustavo Ferrari, mano derecha de Francisco de Narv\u00e1ez, la oposici\u00f3n en la C\u00e1mara de Diputados intentar\u00e1 apurar el tratamiento de los proyectos tendientes a reformar la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF). Autor de una de las tres iniciativas para reformar el organismo, Ferrari convers\u00f3 con el presidente de la Comisi\u00f3n de Finanzas, el diputado Alfonso Prat-Gay (Coalici\u00f3n C\u00edvica), para incluir el tema en la pr\u00f3xima reuni\u00f3n de la comisi\u00f3n. En tanto, el diputado Juan Carlos Vega (Coalici\u00f3n C\u00edvica), presidente de la Comisi\u00f3n de Legislaci\u00f3n Penal, piensa crear una subcomisi\u00f3n especial para debatirlo. <\/p>\n

Fuente: lanacion<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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