{"id":59564,"date":"2016-04-04T10:19:32","date_gmt":"2016-04-04T10:19:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=59564"},"modified":"2016-04-04T18:22:18","modified_gmt":"2016-04-04T18:22:18","slug":"firmas-fantasma-la-prensa-panamena-puso-el-ojo-sobre-mossack-fonseca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=59564","title":{"rendered":"Firmas &#8216;fantasma&#8217;: La prensa paname\u00f1a puso el ojo sobre Mossack Fonseca"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/noticiasbaires.com\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/mossak-fonseca.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/noticiasbaires.com\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/mossak-fonseca.jpg\" alt=\"\" title=\"mossak fonseca\" width=\"660\" height=\"411\" class=\"alignleft size-full wp-image-59565\" srcset=\"https:\/\/legislaturahoy.com\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/mossak-fonseca.jpg 660w, https:\/\/legislaturahoy.com\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/mossak-fonseca-300x186.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 660px) 100vw, 660px\" \/><\/a>Tras el esc\u00e1ndalo mundial, Panam\u00e1 puso la lupa sobre el mundo \u2018offshore\u2019 de Mossack Fonseca. En aquel pa\u00eds, la revelaci\u00f3n de que aquella, una influyente empresa instalada en la capital paname\u00f1a, est\u00e1 presuntamente involucrada en crear redes secretas para manejar miles de millones de d\u00f3lares en bancos y compa\u00f1\u00edas fantasmas en todo el planeta, estremeci\u00f3 los cimientos pol\u00edticos, financieros, judiciales, partidistas y gubernamentales de Panam\u00e1.<\/p>\n<p>El esc\u00e1ndalo mundial, oblig\u00f3 Panam\u00e1 a poner la lupa sobre el mundo \u2018offshore\u2019 de Mossack Fonseca, una influyente empresa instalada en la capital paname\u00f1a, presuntamente involucrada en crear redes secretas para manejar miles de millones de d\u00f3lares en bancos y compa\u00f1\u00edas fantasmas en todo el planeta.<\/p>\n<p>La noticia estremeci\u00f3 los cimientos pol\u00edticos, financieros, judiciales, partidistas y gubernamentales de Panam\u00e1, y esta ma\u00f1ana, la mayor\u00eda de los medios locales destacaron la participaci\u00f3n de esta empresa.<\/p>\n<p>Seg\u00fan informa el diario &#8216;El Siglo&#8217; de Panam\u00e1, la Procuradur\u00eda de aquel pa\u00eds anunci\u00f3 que abrir\u00e1 una investigaci\u00f3n referente a la investigaci\u00f3n period\u00edstica internacional \u2018Los Papeles de Panam\u00e1&#8217;, donde est\u00e1 implicada la firma Mossack Fonseca.<\/p>\n<p>\u00abY no es para menos, pues diversos medios internacionales de gran prestigio hicieron eco de la investigaci\u00f3n del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ) publicaci\u00f3n del diario alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung.<\/p>\n<p>Se se\u00f1ala a Mossack de un presunto manejo irregular de dinero a trav\u00e9s del para\u00edso offshore. Incluso se subi\u00f3 un video en YouTube que indica que las compa\u00f1\u00edas que usan el offshore fueron acusadas de dar financiamiento de combustible a la fuerza \u00e1rea siria.<\/p>\n<p>Trama<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n hecha por 370 periodistas en 78 pa\u00edses del mundo involucra a 11 l\u00edderes mundiales, as\u00ed como a otros 128 pol\u00edticos, y se menciona a Mossack Fonseca.<\/p>\n<p>Las informaciones detallan que se movieron en secreto cerca de 2 mil billones de d\u00f3lares en bancos y compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n<p>Existen archivos de registros (firmas legales y grandes bancos) de que se venden secretos financieros a pol\u00edticos estafadores y traficantes de drogas, tambi\u00e9n a billonarios, celebridades y estrellas deportivas.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>Ram\u00f3n Fonseca Mora, directivo de Mossack Fonseca en Panam\u00e1, (&#8230;) Afirm\u00f3 que ninguna de las personas que mencionan son clientes suyos. \u2018Nuestros clientes son intermediarios como bancos, abogados, contables, fiduciarias, que a su vez tienen clientes finales&#8217;, expres\u00f3.<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00bb.<\/p>\n<p>Por su parte, &#8216;La Estrella de Panam\u00e1&#8217; afirma que la firma se defiende del esc\u00e1ndalo y acent\u00faa los v\u00ednculos pol\u00edticos de la misma al hablar de \u00ablos  documentos confidenciales extra\u00eddos de la firma de abogados paname\u00f1a Mossack Fonseca, de la que es socio Ram\u00f3n Fonseca Mora, asesor del presidente Juan Carlos Varela hasta marzo pasado, cuando se separ\u00f3 del cargo para atender los primeros cuestionamientos sobre su despacho.<\/p>\n<p>Las publicaciones que le ha dado la vuelta al mundo sostienen que las sociedades an\u00f3nimas creadas por Mossack Fonseca fueron utilizadas en m\u00faltiples actos ilegales.<\/p>\n<p>(&#8230;)El Ministerio P\u00fablico de Panam\u00e1, en una escueta comunicaci\u00f3n divulgada a \u00faltimas horas de ayer, anunci\u00f3 que iniciar\u00e1 las investigaciones respectivas.<\/p>\n<p>\u2018Luego de hacer p\u00fablica la informaci\u00f3n Panam\u00e1 Papers, el Ministerio P\u00fablico anuncia el inicio de las investigaciones respectivas&#8217;, se\u00f1al\u00f3 la Procuradur\u00eda.<\/p>\n<p>El vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Ara\u00faz, reafirm\u00f3 que \u2018no es la mera aparici\u00f3n en una entidad jur\u00eddica la que relacionan (al representante) con hechos delictivos&#8217;.<\/p>\n<p>El economistas y profesor de la Universidad de Panam\u00e1 Juan Jovan\u00e9 dice: \u2018Estamos tratando de salir de la lista gris del Gafi y de los problemas que tienen que ver con corrupci\u00f3n en otros pa\u00edses, pero debemos ser cuidadosos ante esta situaci\u00f3n&#8217;. Y agrega que no debe prevalecer el signo pol\u00edtico en las investigaciones.<\/p>\n<p>Fonseca Mora fue ministro consejero del presidente Juan Carlos Varela y presidente encargado del partido Paname\u00f1ista.<\/p>\n<p>Juan Carlos Navarro, quien fue candidato a la Presidencia, en su cuenta de Twitter, asegur\u00f3 que &#8216;urge investigaci\u00f3n inmediata de los mas altos personeros del gobierno involucrados en \u00e9ste esc\u00e1ndalo&#8217;.<\/p>\n<p>El abogado Ernesto Cede\u00f1o recalc\u00f3: \u00abNo queremos lentitud en las investigaciones en el Ministerio P\u00fablico. Deseamos resultados. La imagen de Panam\u00e1 est\u00e1 en riesgo. No puede ser negociable\u00bb.<\/p>\n<p>(&#8230;)La firma de abogados paname\u00f1a Mossack Fonseca neg\u00f3 cualquier vinculaci\u00f3n, con los delitos que pudieron haber cometido sus clientes vinculados con cr\u00edmenes, seg\u00fan infiltraci\u00f3n a la base de datos del bufete hecha p\u00fablica este domingo.<\/p>\n<p>Ram\u00f3n Fonseca Mora, socio de la firma, dijo a La Estrella de Panam\u00e1 que la compa\u00f1\u00eda tiene 40 a\u00f1os de ejercicio legal y que tras haber creado 240,000 estructuras jur\u00eddicas en ese per\u00edodo, no ha enfrentado acusaciones formales ni condenas por ning\u00fan delito, porque su labor es legal y no se asocia con la actividad de sus clientes.<\/p>\n<p>\u2018No somos responsables del uso. Solo de la formaci\u00f3n&#8217;, asever\u00f3 Fonseca Mora, quien es confudador de la firma.<\/p>\n<p>Fonseca Mora, asesor presidencial que pidi\u00f3 una licencia en marzo para defender a su firma de las acusaciones que la ligan a la trama de corrupci\u00f3n de brasile\u00f1a Petrobras, asegur\u00f3 que ninguna de las personas que se mencionan internacionalmente sus clientes.&#8217; Probablemente son clientes de algunos clientes nuestros como abogados&#8217;, dijo.<\/p>\n<p>Por su parte, el diario &#8216;La Prensa&#8217; de Panam\u00e1 ahond\u00f3 mucho m\u00e1s en la historia conflictiva de la firma: \u00ab(&#8230;) La cartera de clientes de Mossack Fonseca tambi\u00e9n incluir\u00eda a algunos de los protagonistas del robo de oro m\u00e1s importante en Inglaterra y a varios de los actores en el esc\u00e1ndalo de la FIFA.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>\u201cSus alegatos de que nosotros le proporcionamos a los accionistas estructuras supuestamente dise\u00f1adas para esconder la identidad de los verdaderos propietarios son totalmente injustificados y falsos\u201d, contest\u00f3 la firma ante la consulta elevada por el ICIJ.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Mossack Fonseca, cambiar las fechas de los documentos &#8216;es una pr\u00e1ctica bien establecida y aceptada&#8217;, la cual es &#8216;com\u00fan en nuestra industria y su objetivo no es el de cubrir o esconder actos ilegales&#8217;.<\/p>\n<p>Mossack Fonseca aleg\u00f3 no poder contestar las preguntas relacionadas con clientes espec\u00edficos debido a su obligaci\u00f3n de mantener la confidencialidad del cliente.<\/p>\n<p>Ram\u00f3n Fonseca Mora, cofundador de la firma, dijo en una entrevista reciente en la televisi\u00f3n paname\u00f1a que ellos no tienen responsabilidades sobre lo que hacen sus clientes con las compa\u00f1\u00edas offshore que venden. Compar\u00f3 la firma con una \u201cf\u00e1brica de autom\u00f3viles\u201d, cuya responsabilidad acaba una vez el carro es producido. Seg\u00fan \u00e9l, culpar a Mossack Fonseca por lo que hacen las personas con sus compa\u00f1\u00edas ser\u00eda como culpar a la f\u00e1brica de autom\u00f3viles \u201ccuando el carro es usado para robar\u201d.<\/p>\n<p>BAJO EL ESCRUTINIO<br \/>\nLas operaciones de Mossack Fonseca casi siempre han sido algo an\u00f3nimo para las personas fuera del mundo offshore. Sin embargo, en los \u00faltimos meses han estado bajo un escrutinio creciente, debido a que algunos gobiernos obtuvieron filtraciones parciales de los archivos de la firma, por lo que autoridades en Alemania y Brasil, por ejemplo, han comenzado a investigar sus pr\u00e1cticas.<\/p>\n<p>Precisamente, en febrero de 2015, el diario S\u00fcddeutsche Zeitung report\u00f3 que en Alemania se hab\u00edan realizado allanamientos que ten\u00edan como blanco uno de los bancos m\u00e1s grandes del pa\u00eds, el Commerzbank. El peri\u00f3dico tambi\u00e9n habr\u00eda informado de la apertura de una investigaci\u00f3n de fraude fiscal en la que la firma paname\u00f1a estar\u00eda involucrada.<\/p>\n<p>En Brasil, Mossack Fonseca ha sido varias veces mencionada en la investigaci\u00f3n por supuestos sobornos y lavado de dinero en la Operaci\u00f3n Lava Jato, en la que se han formulado cargos criminales a l\u00edderes pol\u00edticos, incluyendo la investigaci\u00f3n popular al expresidente Luiz In\u00e1cio Lula da Silva.<\/p>\n<p>Los fiscales brasile\u00f1os llegaron a calificar a la firma paname\u00f1a como \u201cgrandes lavadores de dinero\u201d y anunciaron en ese momento que formular\u00edan cargos criminales contra cinco empleados de la representaci\u00f3n brasile\u00f1a de la firma. Mossack Fonseca, por su parte, niega cualquier irregularidad en Brasil, as\u00ed como la formulaci\u00f3n de cargos a los empleados de su franquicia en Brasil.<\/p>\n<p>\u2018EL CRIMEN DEL SIGLO\u2019<br \/>\nAntes del amanecer del 26 de noviembre de 1983, seis ladrones entraron a la bodega de Brink\u2019s-Mat en el Aeropuerto Heathrow de Londres. Amarraron a los guardias de seguridad, los rociaron con gasolina, encendieron un f\u00f3sforo y amenazaron con quemarlos, a menos que abrieran la b\u00f3veda. En su interior hab\u00eda alrededor de 7 mil barras de oro, diamantes y efectivo. \u201cMuchas gracias por su ayuda. Tengan una feliz Navidad\u201d, dijo uno de los ladrones al salir. Los medios brit\u00e1nicos llamaron a este \u201cel crimen del siglo\u201d.<br \/>\nLa mayor\u00eda del bot\u00edn nunca fue recuperado, incluyendo lo generado por derretir y vender el oro. De acuerdo con los documentos que el diario alem\u00e1n comparti\u00f3 con el ICIJ, el otro miembro fundador de Mossack Fonseca, J\u00fcrgen Mossack, pudo haber ayudado a mantener el dinero fuera del alcance de las autoridades.<\/p>\n<p>Los registros muestran que 16 meses despu\u00e9s del robo, la firma estableci\u00f3 en Panam\u00e1 una compa\u00f1\u00eda llamada Feberion Inc., para un tal Gordon Parry, un comerciante de mala fama en Inglaterra que presuntamente lav\u00f3 dinero para los delincuentes de Brink\u2019s-Mat.<\/p>\n<p>Seg\u00fan los  documentos el propio Mossack habr\u00eda figurado en la sociedad como uno de los directores nominativos, t\u00e9rmino que se utiliza en el mundo offshore para referirse a quien administra la compa\u00f1\u00eda en papel, pero que no tiene autoridad real sobre sus actividades.<\/p>\n<p>La informaci\u00f3n del ICIJ muestra que en 1986 Mossack habr\u00eda asegurado tener conocimiento de que la compa\u00f1\u00eda estaba aparentemente involucrada en el manejo de dinero procedente del robo del Brink\u2019s-Mat. \u201cLa compa\u00f1\u00eda en s\u00ed no ha sido ilegalmente usada, pero podr\u00eda ser que la compa\u00f1\u00eda hubiese invertido dinero a trav\u00e9s de cuentas bancarias y propiedades obtenidas ilegalmente\u201d, habr\u00eda advertido el abogado, seg\u00fan los documentos entregados al ICIJ.<\/p>\n<p>Los registros muestran que, en vez de ayudar a las autoridades a tener acceso a los bienes de Feberion, la firma tom\u00f3 medidas que habr\u00edan dificultado la investigaci\u00f3n policial sobre el caso. Seg\u00fan los archivos del ICIJ, el bufete habr\u00eda emitido 98 nuevas acciones luego que las autoridades hubiesen obtenido 2 acciones originales.<\/p>\n<p>En 1995, tres a\u00f1os despu\u00e9s de que Parry fue sentenciado a una d\u00e9cada en prisi\u00f3n por su papel en el robo del oro, Mossack Fonseca habr\u00eda puesto fin a su relaci\u00f3n comercial con Feberion.<\/p>\n<p>Un vocero de la firma afirm\u00f3 que cualquier acusaci\u00f3n de que la firma ayud\u00f3 a estos delincuentes es \u201ccompletamente falsa\u201d. A\u00f1adi\u00f3 que J\u00fcrgen Mossack no tuvo ninguna relaci\u00f3n con Parry y que la polic\u00eda nunca los ha contactado sobre el tema.<\/p>\n<p>Precisamente, el sistema offshore depende de la expansi\u00f3n de la industria de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios, que deben proteger las identidades de sus clientes. Muchas veces esa protecci\u00f3n ayuda a disfrazar dinero sucio mediante la creaci\u00f3n de sociedades an\u00f3nimas, fideicomisos y otras entidades.<\/p>\n<p>Las medidas tomadas por Mossack Fonseca en el caso Feberion habr\u00edan incluido utilizar los servicios de la firma con base en Panam\u00e1, a trav\u00e9s de la sociedad Chartered Management Company, dirigida por Gilbert Straub, para que estos suministraran los nuevos directores de la sociedad tras la renuncia de Mossack.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Robert Mazur, un antiguo agente de narc\u00f3ticos de Estados Unidos, Straub fue capturado en Estados Unidos mucho despu\u00e9s, en una redada de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s). Fue entonces cuando confes\u00f3 su culpabilidad en el lavado de dinero. Tambi\u00e9n revel\u00f3 c\u00f3mo canaliz\u00f3 fondos ilegales para la campa\u00f1a de reelecci\u00f3n del presidente Richard Nixon, en 1972.<\/p>\n<p>En su respuesta al ICIJ, Mossack Fonseca asegur\u00f3 que segu\u00edan \u201ctanto la letra como el esp\u00edritu de la ley. Por esto, en casi 40 a\u00f1os de funcionamiento no hemos sido imputados por actos delictivos\u201d.<\/p>\n<p>La firma Mossack Fonseca -desde su fundaci\u00f3n por J\u00fcrgen Mossack, abogado de ascendencia alemana, y Ram\u00f3n Fonseca Mora, novelista y ex asesor presidencial en dos gobiernos y actualmente ministro consejero -en licencia- se ha dedicado a la creaci\u00f3n de sociedades en Panam\u00e1 y en muchos otros territorios.<\/p>\n<p>De acuerdo con los registros que maneja el ICIJ, la firma ha trabajado con grandes bancos y bufetes en los Pa\u00edses Bajos, M\u00e9xico, Estados Unidos y Suiza, cuyo fin ser\u00eda el de ayudar a sus clientes a mover dinero o reducir sus facturas fiscales.<\/p>\n<p>Seg\u00fan un an\u00e1lisis del consorcio de investigaci\u00f3n period\u00edstica, m\u00e1s de 500 bancos -y sus subsidiarias- han trabajado con Mossack Fonseca en la creaci\u00f3n y administraci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas offshore.<\/p>\n<p>Mossack Fonseca afirma que sus intermediarios son sus verdaderos clientes y no los clientes finales, que son lo que realmente usan estas entidades offshore. Adem\u00e1s, la firma ha indicado que estos intermediarios son capas adicionales de vigilancia para la revisi\u00f3n ( due diligence) de nuevos clientes. En cuanto a sus procedimientos, Mossack Fonseca ha dicho que con frecuencia estos exceden \u201clas normas y est\u00e1ndares existentes a los cuales nosotros y otros estamos obligados\u201d a cumplir.<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00bb.<\/p>\n<p>&#8216;Panam\u00e1 America&#8217; cont\u00f3 hace unos d\u00edas, poco menos de un mes que Fonseca Mora se separ\u00f3 del partido y del Gobierno de J. C. Varela, agobiado por publicaciones internacionales y locales de esc\u00e1ndalos financieros en los cuales mencionan a su firma de abogados, Mossack Fonseca.<\/p>\n<p>\u00abRam\u00f3n Fonseca Mora, ministro consejero y presidente encargado del Partido Paname\u00f1ista, Ram\u00f3n Fonseca Mora, dej\u00f3 ambos cargos de forma temporal.<\/p>\n<p>\u201cHe tomado la decisi\u00f3n de pedir licencia de cargos de ministro consejero y presidente encargado del PaPa para defender mi honra y mi firma\u201d, escribi\u00f3 en su cuenta de Twitter el abogado, pol\u00edtico y escritor.<\/p>\n<p>\u201cFelipe Gonz\u00e1lez dijo que estamos en una sociedad en la que todos somos culpables y hay que probar la inocencia. \u00a1Qu\u00e9 verdad m\u00e1s grande!\u201d, redact\u00f3 tambi\u00e9n el pol\u00edtico paname\u00f1ista y uno de los hombres de confianza, adem\u00e1s de influyente figura, en el gobierno del mandatario Juan Carlos Varela.<\/p>\n<p>El pol\u00edtico se ha quejado de los tratos de la prensa con las informaciones publicadas en el exterior y dentro del pa\u00eds.<\/p>\n<p>\u201cUtilizar el periodismo para hacer pol\u00edtica lo desvirt\u00faa. Una cosa es el periodismo y otra es la pol\u00edtica. \u00a1Jam\u00e1s se deben mezclar!\u201d, dijo en su cuenta de Twitter Fonseca Mora el 29 de enero de este a\u00f1o.<\/p>\n<p>\u201cLa pluma es un arma poderosa. Se le debe dar solo a personas sin agendas personales y sin motivaciones oscuras. Hay medios que se caracterizan por su periodismo investigativo de calidad. Son escrupulosos, honestos, balanceados y justos. \u00a1Son respetados!\u201d, redact\u00f3 el escritor esa misma fecha, tras publicaciones del caso Lava Jato provenientes de Brasil.<\/p>\n<p>Esc\u00e1ndalos mundiales<\/p>\n<p>El nombre de la firma Mossack Fonseca ha sido mencionado en varios esc\u00e1ndalos internacionales relacionados con la creaci\u00f3n de sociedades an\u00f3nimas que luego son utilizadas para lavar dinero o esconder fortunas, de acuerdo con publicaciones internacionales.<\/p>\n<p>La firma fue se\u00f1alada en un esc\u00e1ndalo de bancos en Luxemburgo y casi noventa abogados y gestores de activos se dice que han ayudado a los clientes alemanes a evadir pagos al fisco, mediante el establecimiento de sociedades offshore en un servicio en Panam\u00e1, seg\u00fan public\u00f3 el diario S\u00fcddeutsche Zeitung recientemente.<\/p>\n<p>Las operaciones se hicieron a trav\u00e9s de la firma Mossack Fonseca, seg\u00fan los investigadores alemanes. Tambi\u00e9n BBC inform\u00f3 que esta firma gestora de inversiones tiene sede en Panam\u00e1 y trabaja las denominadas sociedades offshore y cuenta con oficinas en 33 pa\u00edses.<\/p>\n<p>En las investigaciones se hallaron datos de inversionistas que abrieron sus empresas con este sistema supuestamente con Commerzbank, pero que no aparecen registrados en Luxemburgo, detall\u00f3 el peri\u00f3dico.<\/p>\n<p>Por su parte, la agencia de noticias Vice Media Inc. dijo c\u00f3mo el empresario sirio Rami Makhlouf y otros hombres de negocios emplearon una organizaci\u00f3n internacional que ayuda a incorporar sus empresas fantasmas y protegerlas del escrutinio internacional.<\/p>\n<p>En este caso, el bufete de abogados llamado Mossack Fonseca, cuyo agente registrado ser\u00eda Drex Technologies S.A., fue la sociedad que supuestamente le permiti\u00f3 a Makhlouf desviar millones de d\u00f3lares mal habidos.<br \/>\n(&#8230;).\u00bb<\/p>\n<p>www.urgente24.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tras el esc\u00e1ndalo mundial, Panam\u00e1 puso la lupa sobre el mundo \u2018offshore\u2019 de Mossack Fonseca. 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