{"id":59797,"date":"2016-04-28T10:16:02","date_gmt":"2016-04-28T10:16:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=59797"},"modified":"2016-04-28T16:18:59","modified_gmt":"2016-04-28T16:18:59","slug":"vaticano-cuadruplico-avisos-de-operaciones-financieras-sospechosas-en-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=59797","title":{"rendered":"Vaticano cuadruplic\u00f3 avisos de operaciones financieras sospechosas en 2015"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>La Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera de la Santa Sede (AIF) notific\u00f3 durante 2015 un total de 544 operaciones financieras sospechosas, casi cuatro veces m\u00e1s que el a\u00f1o anterior, cuando fueron 147, inform\u00f3 hoy el Vaticano.<\/p>\n

La Santa Sede public\u00f3 este jueves el Informe Anual sobre sus cuentas durante el ejercicio 2015 y en el documento se lee que el sistema de vigilancia registr\u00f3 en los \u00faltimos tres a\u00f1os hasta 893 avisos de actividades sospechosas.<\/p>\n

En 2013 fueron 202, en 2014 alcanzaron las 147 y en el a\u00f1o 2015 se registr\u00f3 un importante alza en estas notificaciones, que casi se cuadruplican al llegar a las 544.<\/p>\n

No obstante, el director de la AIF, Tommaso di Ruzza, sostuvo en un comunicado que \u00abel incremento de los avisos de actividades sospechosas no ha sido determinado por un mayor n\u00famero de potenciales actividades il\u00edcitas\u00bb sino por otros factores.<\/p>\n

Entre ellos destac\u00f3 la conclusi\u00f3n del procedimiento de cierre de las cuentas que no cumplen la legislaci\u00f3n vaticana, las pol\u00edticas adoptadas por los entes de vigilancia o la monitorizaci\u00f3n de los usuarios en el \u00e1mbito de programas de colaboraci\u00f3n voluntaria en materia fiscal emprendidos por Estados extranjeros.<\/p>\n

Tambi\u00e9n, se debe \u00aben general\u00bb, al reforzamiento de los sistemas de notificaci\u00f3n y a la creciente conciencia de las obligaciones de se\u00f1alizaci\u00f3n por parte de los entes vigilados.<\/p>\n

Entre los avisos recibidos, el promotor de justicia (fiscal vaticano) abri\u00f3 en 2015 un total de 17 investigaciones .<\/p>\n

Por otro lado, en el informe se se\u00f1ala el incremento de la colaboraci\u00f3n fiscal entre el Estado de la Ciudad del Vaticano y organismos y autoridades competentes extranjeras.<\/p>\n

En concreto se subraya que los casos de cooperaci\u00f3n bilateral entre la AIF y los entes internacionales ha crecido desde los cuatro en 2012 hasta 81 en 2013, 113 en 2014 y un total de 380 en 2015.<\/p>\n

Asimismo el n\u00famero de declaraciones transfronterizas de dinero en salida \u00abse ha reducido constantemente\u00bb desde el 2012, cuando fueron 1.782, pasando por las 1.557 de 2013, las 1.111 en 2014 y las 1.196 del a\u00f1o pasado.<\/p>\n

Tambi\u00e9n los movimientos transfronterizos de dinero hacia las cuentas vaticanas ha ca\u00eddo, desde las 589 de 2012, hasta los 550 en 2013, las 429 en 2014 y las 367 en 2015.<\/p>\n

La Santa Sede subray\u00f3 que esto se debe a \u00abun creciente control por parte de las autoridades competentes y a la introducci\u00f3n de procedimientos reforzados para los entes vigilados\u00bb.<\/p>\n

En resumidas cuentas, el 2015 estuvo caracterizado por \u00abuna efectiva actuaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del cuadro reglamentario de la Santa Sede\u00bb y se \u00abintensific\u00f3 la cooperaci\u00f3n internacional de la autoridad vaticana competente con sus propios socios internacionales para combatir las actividades financieras il\u00edcitas\u00bb.<\/p>\n

\u00abLa cooperaci\u00f3n internacional contin\u00faa siendo un compromiso clave de la AIF. Han sido suscritos varios protocolos de acuerdo con las Autoridades de otras jurisdicciones y el intercambio de informaci\u00f3n a nivel bilateral ha aumentado significativamente\u00bb, declar\u00f3 en el comunicado el presidente de la AIF, Ren\u00e9 Br\u00fclhart.<\/p>\n

La Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera del Vaticano es el organismo que se encarga de vigilar los movimientos financieros de la Santa Sede para prevenir casos de lavado de capitales o de financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n

Fue instituida por el papa Benedicto XVI en diciembre de 2010 y su estatuto fue aprobado por el papa Francisco en noviembre de 2013 en pro de establecer \u00abnormas en materia de transparencia, vigilancia e informaci\u00f3n financiera\u00bb.<\/p>\n

El a\u00f1o pasado la AIF estableci\u00f3 acuerdos de intercambio de informaci\u00f3n con pa\u00edses como Albania, Cuba, Hungr\u00eda, Luxemburgo, Noruega o Paraguay.<\/p>\n

Fuente: www.diariohoy.net<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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