{"id":6332,"date":"2011-02-24T19:36:30","date_gmt":"2011-02-24T19:36:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=6332"},"modified":"2011-02-24T19:36:30","modified_gmt":"2011-02-24T19:36:30","slug":"lavado-de-dinero-el-gobierno-logro-evitar-una-sancion-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=6332","title":{"rendered":"Lavado de dinero: el Gobierno logr\u00f3 evitar una sanci\u00f3n internacional"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>El clima de la delegaci\u00f3n argentina, ayer, en Par\u00eds, era mucho mejor que el de comienzos de semana, cuando no abundaba la confianza. El Gobierno hab\u00eda logrado zafar de una sanci\u00f3n del GAFI , la organizaci\u00f3n internacional que vigila el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. \u201cNos fue bien, dir\u00eda que muy bien\u201d, coment\u00f3 a Clar\u00edn alguien de la comitiva.<\/p>\n

Consider\u00f3 clave el discurso que pronunci\u00f3 el ministro de Justicia, Julio Alak, en el plenario de delegados de los pa\u00edses miembros del GAFI que trat\u00f3 el caso argentino. Tal cual se esperaba, Alak hizo un repaso de las medidas que aqu\u00ed hab\u00edan sido tomadas contra el lavado de dinero.<\/p>\n

Justamente, despu\u00e9s de una declaraci\u00f3n del organismo muy cr\u00edtica, de octubre del a\u00f1o pasado, hubo una seguidilla de resoluciones.<\/p>\n

Reforzaron los controles sobre las entidades financieras y cambiarias, los operadores burs\u00e1tiles, los negocios inmobiliarios, las tarjetas de cr\u00e9dito y de compra y los cheques de viajero.<\/p>\n

Todas ellas fueron, entre otras, cartas que el ministro jug\u00f3 en la capital francesa. Y todas para evitar que la Argentina fuera incluida en una lista gris , donde aparecen los pa\u00edses a los que se tacha de no cumplir con las normas internacionales. Ese era el riesgo que amenazaba al Gobierno: quedar expuesto a trabas de todo tipo.<\/p>\n

Hubo otra referencia de Alak que al menos represent\u00f3 un avance respecto de algo se le cuestiona fuerte al Gobierno, esto es, la falta de condenas . Cont\u00f3 el caso una banda que pretendi\u00f3 lavar el dinero de un robo, detenida y juzgada en C\u00f3rdoba.<\/p>\n

El hecho se produjo en 2009. Y, por esas cosas de la incomunicaci\u00f3n entre la justicia provincial y la federal, el Gobierno se enter\u00f3 tarde de un fallo que, antes, le habr\u00eda venido bien como argumento.<\/p>\n

Viene a cuento reiterar que el lavado consiste en ingresar al circuito legal plata obtenida ilegalmente. En esa categor\u00eda entra la evasi\u00f3n, pero son los fondos provenientes del narcotr\u00e1fico y del terrorismo internacional lo que preocupa, sobre todo, a las potencias que pesan en el GAFI.<\/p>\n

Seguramente, el Gobierno vender\u00e1 como un triunfo el haber sorteado una sanci\u00f3n en Par\u00eds. Seg\u00fan se ver\u00e1, no da para tanto.<\/p>\n

En junio, el pa\u00eds volver\u00e1 a la mesa examinadora . Y resultar\u00e1 clave, para entonces, tener una ley que permita sancionar el lavado directamente con pena de prisi\u00f3n. Lo mismo que el autolavado, o sea, cuando se blanquea dinero propio y no de otros. Eso prometi\u00f3 el ministro de Justicia.<\/p>\n

Tambi\u00e9n ser\u00e1 necesario trabajar m\u00e1s activamente para presentar un mayor n\u00famero de condenas , y no s\u00f3lo una. En \u00e1mbitos judiciales se dice que hay otra, por lavado de dinero, pronta a salir.<\/p>\n

Entre las tareas pendientes entra, adem\u00e1s, reforzar los controles sobre los fondos que de aqu\u00ed van a los llamados para\u00edsos fiscales , all\u00ed donde se mide m\u00e1s la plata y menos su origen. La Presidenta habla recurrentemente, en foros internacionales, sobre los para\u00edsos fiscales, aunque est\u00e1 visto que con eso no alcanza. Se trata de uno de los focos siempre en la mira de las potencias, pues creen que por esos centros se cuela dinero del narcotr\u00e1fico y del financiamiento al terrorismo.<\/p>\n

M\u00e1s de lo mismo pasa por cumplir religiosamente con la normativa del GAFI, cosa que las naciones de la llamada lista gris no hacen: para el organismo, desde Venezuela y Paraguay hasta Siria, Angola y Vietnam.<\/p>\n

En la misma l\u00ednea de las cuestiones pendientes figura acentuar las inspecciones. Incluyendo, esta vez, a cooperativas y mutuales , pues hay quienes sospechan que por esas v\u00edas puede ser canalizazo dinero ilegal.<\/p>\n

En su discurso de Par\u00eds, Alak resalt\u00f3 las medidas que incrementaron el poder de la Unidad de Investigaciones Financieras, la instituci\u00f3n oficial que reporta al GAFI. Habl\u00f3 del aumento del personal y del presupuesto y de las mejoras tecnol\u00f3gicas.<\/p>\n

Claro que eso debiera verse en resultados concretos , tal cual sigue exigi\u00e9ndosele a la Argentina.<\/p>\n

En la delegaci\u00f3n argentina resaltaron que, entre los delegados de los estados miembros, pr\u00e1cticamente no hubo observaciones sobre las medidas adoptadas, salvo algunas recomendaciones de Estados Unidos . \u201cLa pasamos mejor que en octubre\u201d, dijeron.<\/p>\n

El saldo de octubre, tambi\u00e9n en Par\u00eds, fue decididamente malo. \u201cEl GAFI expres\u00f3 su decepci\u00f3n y preocupaci\u00f3n acerca del incumplimiento de la Argentina en implementar un adecuado sistema de ADL\/CFT\u201d, dijo el organismo. Las siglas son lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

Est\u00e1 por delante, ahora, el monitoreo de junio. Tras esa y otras amonestaciones y con tareas pendientes, se prev\u00e9 una mesa examinadora muy exigente .<\/p>\n

Fuente: ieco.clarin.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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