{"id":9286,"date":"2011-04-27T14:02:00","date_gmt":"2011-04-27T14:02:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.buenosairesdiario.com\/?p=9286"},"modified":"2011-04-27T14:02:00","modified_gmt":"2011-04-27T14:02:00","slug":"lavado-de-dinero-el-gobierno-teme-que-la-argentina-sea-gravemente-sancionada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legislaturahoy.com\/?p=9286","title":{"rendered":"Lavado de dinero: el Gobierno teme que la Argentina sea gravemente sancionada"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, reclam\u00f3 en la C\u00e1mara baja que se apruebe el proyecto de ley sobre lavado de dinero que el Ejecutivo envi\u00f3 al Congreso en junio pasado. En caso contrario, advirti\u00f3, la Argentina ser\u00e1 gravemente sancionada por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), dedicada a coordinar el combate mundial contra el bloqueo de activos. <\/p>\n

Alak, quien se reuni\u00f3 con los integrantes de la Comisi\u00f3n de Justicia, reconoci\u00f3 que la situaci\u00f3n es muy delicada y admiti\u00f3 que la Presidenta lo instruy\u00f3 \u00abpara que los alertara sobre la gravedad de la situaci\u00f3n\u00bb. Seg\u00fan explic\u00f3, el GAFI advirti\u00f3 que de no haber una modificaci\u00f3n del tipo penal antes de la pr\u00f3xima reuni\u00f3n del grupo (que se realizar\u00e1 el 20 de junio en M\u00e9xico), el pa\u00eds ser\u00e1 sancionado. <\/p>\n

Esto implicar\u00e1 m\u00e1s controles financieros internacionales sobre la Argentina y la apertura de un proceso que podr\u00eda terminar en la inclusi\u00f3n de nuestro pa\u00eds en la \u00ablista gris\u00bb del organismo internacional, integrada por pa\u00edses que no demuestran voluntad pol\u00edtica para combatir el bloqueo de activos. Al respecto, el ministro de Justicia asegur\u00f3 que la sanci\u00f3n la padecer\u00eda \u00abla econom\u00eda, el sistema financiero, el comercial y toda la sociedad argentina. <\/p>\n

El apuro oficial surgi\u00f3 tras el \u00faltimo informe del GAFI, que alert\u00f3 que la Argentina cumpli\u00f3 con dos de las 49 recomendaciones contra el lavado de dinero. Acompa\u00f1ado por Jos\u00e9 Stabella, el jefe de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Julio Alak confirm\u00f3 que en 2010 se denunciaron 3.169 operaciones sospechosas de lavado de dinero. <\/p>\n

La respuesta opositora<\/p>\n

Los diputados del arco no kirchnerista responsabilizaron al Ejecutivo por la eventual sanci\u00f3n al pa\u00eds y reclamaron que la UIF cobre m\u00e1s independencia. Adem\u00e1s, el diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal) manifest\u00f3 su sospecha de que el organismo \u00abes usado para perseguir a los opositores\u00bb. <\/p>\n

Por su parte, Margarita Stolbizer (Gen) remarc\u00f3: \u00abLa Presidenta se acord\u00f3 tarde. Hace m\u00e1s de seis a\u00f1os que el pa\u00eds es observado por su falta de cooperaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n t\u00e9cnica en la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del delito de lavo de dinero\u00bb. <\/p>\n

Asimismo, Juan Carlos Vega (CC) sostuvo que \u00abno hay ninguna justificaci\u00f3n para permitir que la Argentina sea sancionada por el GAFI\u00bb y el titular de la Comisi\u00f3n de Finanzas, Alfonso De Prat Gay, le hizo notar a Alak que \u00aben 2008 hubo un amplio blanqueo de capitales gracias a las leyes argentinas\u00bb. En tanto, Federico Pinedo (Pro) reiter\u00f3 la necesidad de \u00abmantener en secreto la informaci\u00f3n recibida para poder combatir el delito\u00bb. <\/p>\n

Diferencias en torno a la UIF<\/p>\n

La principal cr\u00edtica de los opositores es a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF). Por un lado, el oficialismo propone que la designaci\u00f3n del titular siga estando a cargo del Poder Ejecutivo y que se le d\u00e9 al organismo la capacidad de intervenir en las causas judiciales. <\/p>\n

Por otro lado, la oposici\u00f3n plantea que las autoridades de la UIF sean designadas por el Ejecutivo, pero propone que los postulantes integren una terna que surja de un concurso dirigido por un jurado de expertos. Asimismo, los opositores quieren impedir la capacidad de que el organismo intervenga en causas judiciales que no fueron iniciadas por la UIF.
\nFuente: tn.com.ar<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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