La bicameral antilavado recibió información de la AFIP y del HSBC y dio a conocer un listado de 61 sociedades que fugaron dinero al exterior. También convocará a los organismos de contralor del sistema financiero y a Alfonso Prat-Gay, entre otros.
La comisión bicameral que investiga las maniobras del banco HSBC para permitir la evasión tributaria y la salida de divisas del país citará en los próximos días al presidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, y a los titulares de las cuentas en Suiza.
El cuerpo que preside el diputado Roberto Feletti (FpV) acordó fijar un cronograma de trabajo y comenzará la ronda de audiencias con Vanoli y autoridades de la Superintendencia de Entidades Financieras, para luego escuchar al menos a diez de los titulares de las 4.040 cuentas investigadas.
La comisión dio a conocer un listado de 61 sociedades “con actuación importante en este país”, según indicó Feletti, quien sugirió “preguntarles cuál es la estrategia empresarial que les permite colocar dinero en el exterior”.
Los integrantes de la bicameral recibieron una síntesis de la información girada por la AFIP, la denuncia del ente recaudador y el listado completo de las 4.040 cuentas, suministrado por el Estado francés al fisco argentino. De esa cantidad, precisó Feletti, 39 cuentas fueron declaradas y 125, regularizadas.
Los legisladores no solo accedieron a los nombres de los titulares de las cuentas, sino también de sus facilitadores, los montos, las denominaciones de las sociedades off shore y los paraísos fiscales donde fueron constituidas.
El aliado oficialista Carlos Heller (Nuevo Encuentro) consideró que “la comisión tiene que abocarse a investigar la existencia de políticas sistémicas que permiten la evasión impositiva y la salida de capitales”, por lo que pidió “ir más a fondo que las 4.040 cuentas”. “Lo del HSBC es una gota de agua en el mar”, graficó.
En el mismo sentido, el radical Ricardo Buryaile opinó que “la función de la bicameral es analizar un comportamiento sistémico en Argentina” y no “las conductas individuales”.
Por eso, pidió citar primero a las autoridades de los organismos de contralor para conocer “cómo funciona el sistema financiero en Argentina”.
Los legisladores consensuaron convocar también a futuras reuniones a representantes de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los agentes de mercado.
Los titulares de las cuentas que deberán dar respuestas ante la bicameral son, en primer término, los de Cablevisión, Central Térmica Güemes, Telecom Argentina, Herbick, Instituto Massone, Plavenar, Exolgan, Neprosil, Powerco y Taltech International.
Feletti aprovechó la oportunidad para apuntar al exdiputado nacional Alfonso Prat-Gay, al sostener que “operaba una cuenta que movía alrededor de 100 millones de dólares por mes”. No obstante, Buryaile retrucó que el porteño es “apoderado, no titular” de la cuenta.
De todos modos, Heller señaló que, como expresidente del Banco Central y de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Prat-Gay “puede aportar información de la operación de la que estamos hablando”, por lo que también será citado.
“Probablemente sepan más los apoderados que el propio titular de la cuenta”, agregó el diputado kirchnerista Luis Cigogna.
Al finalizar la reunión, Feletti recordó que en el último encuentro “el HSBC se negó a dar la información que corresponde a la Ley de Entidades Financieras” y reveló que evaluaba pedir al Banco Central que multe a esa entidad.
Sin embargo, el presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, envió una nota a la bicameral donde informa sobre los balances y estados contables de los últimos cuatro ejercicios de la entidad, información que no había suministrado cuando expuso ante la comisión arguyendo el secreto fiscal.
A continuación, el listado de 61 empresas difundido este martes:
Cablevisión
Central Térmica Güemes
Telecom Argentina
Herbick
Instituto Massone
Plavenar
Exolgan
Neprosil
Powerco
Taltech International
Beckon Trading
Shawbury
Mastellones Hnos.
Multicanal
Artrium
Loma Negra
Comarine
Inmobal Nutrer
Laboratorios Rontag
Yermuk
Caspian
Vía Toronto
Bridas
Edesur
Laboratorios Ingens
Plunimar
Central Puerto
Audio Systems
Servimarine
Granada
Invema
Laboratorio Martian
Acerbrag
Westwind Aviation
Hiddenlake
La Economía Comercial
Tubos Transelectric
Ardales
Pampa Holding
Campo Alegre
Isely
Kamaroma
Sofrar
Alhec Tours
Multicambio
Societe Financiere Sud Atlantique
Cambio Mercurio
Banco Velox
Valenciana Argentina
Deutsche Bank
Zafra
Reinforced Plastic
Puro Tabaco
Havana
Cia. de Servicios Farmacéuticos
Biomas
Indunor
Dalster
Baker
Sarbelo
Petroquímica Comodoro Rivadavia
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