Los equipos de la categoría de honor y de la B Nacional estarán obligados a informar a la Unidad de Información Financiera sobre transferencias, préstamos y cualquier movimiento que realicen e incluya dividendos de por medio.
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INFOnews
Desde el 1º de julio la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los clubes de Primera división y de la B Nacional deberán informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre las operaciones que incluyan algún movimiento de dinero, como ser transferencia, préstamos de jugadores o cualquier otro pacto que incluya dividendos de por medio.
Esta información deberá ser suministrada a la entidad que dirige José Sbattella, hasta el día 15 de cada mes, para controlar que no se lleven a cabo operaciones de lavado de dinero.
Según la nueva normativa publicada en el Boletín Oficial, la entidad rectora del fútbol y los clubes deberán detallar al organismo de control los préstamos recibidos por importes superiores a la suma de 100 mil pesos o el equivalente en otras monedas, efectuados en un sólo acto o fraccionados en varios actos que en su conjunto superen esa cifra, otorgados por una o varias personas relacionadas, en un período que no puede superar los 30 días.
